DEITA.RU
DEITA.RU

Госдума приняла закон об усилении контроля над деньгами россиян

В России
Деньги

Госдума приняла закон об усилении контроля над деньгами россиян

Операции свыше 600 тысяч наличных рублей подвели под пристальный контроль компетентных органов. При этом переводы за границу на счета анонимных владельцев и обратно отслеживать не будут, сообщает ИА DEITA.RU.

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, по которому российские банки начнут информировать Росфинмониторинг о снятии со счёта юридического лица или зачислении на него наличных денег на сумму от 600 тысяч рублей в случаях, когда это не обусловлено хозяйственной деятельностью предприятия.

Контролироваться будут и операции на сумму от 600 тысяч рублей при зачислении или списании со счёта иностранной структуры без образования юридического лица и при осуществлении лизинговых платежей, а также выплаты юридическому лицу страхового возмещения или получение от организации страховой премии.

Кроме этого, новый закон вводит обязательный контроль почтовых переводов и возврат неиспользованного остатка денег, внесённых в качестве аванса за услуги связи, при сумме таких операций от 100 тысяч рублей.

Вместе с тем, есть и послабления. Так, минуют контроль операции обмена банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства, перевод денег за границу на счёт анонимного владельца и поступление от него же средств, а также денежные переводы, осуществляемые не кредитными организациями по поручению клиента.

Популярное
Тест
Авторская колонка
Власти предлагают гражданам скидываться на решение локальных проблем самостоятельно (например, отремонтировать придомовую дорогу). Как вы относитесь к самообложению (добровольных взносах) в России?


Выбор редакции
Последние новости
Другие новости:

Информация о дате и времени прощания с А.П.Тимченко

22 мая 2020, 10:10
Общество

Информация о дате и времени прощания с А.П.Тимченко

Приморское региональное отделение «Деловой России» информирует, что церемония прощания с Алексеем Павловичем Тимченко состоится в пятницу, 22 мая 2020 года в 12.30 часов на Морском кладбище во Владивостоке.

Ориентир места сбора и проведения гражданской панихиды – Центральный въезд на Морское кладбище.

 

ПРО «Деловая Россия»