«Лицензия отозвана в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями в течение одного года закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора», - говорится в сообщении ЦБ.

Банк не выявлял и не направлял в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, не создавал адекватные резервы на возможные потери, нарушал сроки перечисления средств клиентов, допускал нарушения правил ведения бухгалтерского учета, а также не соблюдал порядок и сроки представления в ЦБ отчетности.

За допущенные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к кредитной организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия.

«В конце декабря 2007 года деятельность банка была в значительной мере связана с проведением транзитных, не имеющих очевидного экономического смысла, клиентских операций по переводу денежных средств в пользу резидентов - клиентов одной кредитной организации, у которой Банк России впоследствии отозвал лицензию на осуществление банковских операций, и совершением сделок по приобретению наличной иностранной валюты за счет рублевых денежных средств клиентов этого банка. Объем таких операций составил около 5 млрд руб.», подчеркивается в сообщении.

В начале января 2008 года банк переориентировал свою деятельность. В этот период на расчетные счета одной английской и одной оффшорной компаний от резидентов, также являющихся клиентами банка, по сделкам, связанным с продажей нерезидентами товаров резидентам на территории РФ, были зачислены примерно 6.4 млрд руб. В дальнейшем по поручениям иностранных компаний денежные средства переводились в пользу других нерезидентов на их счета, открытые в банках Украины, Латвии, Эстонии.

В настоящее время полномочия исполнительных органов в банке приостановлены. ЦБ назначил временные органы управления, которые будут действовать до признания банка Арбитражным судом банкротом или вынесения решения о его принудительной ликвидации.

«Руководителем временной администрации назначен главный эксперт отдела организации и контроля над инспекционной деятельностью Отделения N 2 Московского ГТУ Банка России Виктор Павлик», - отмечается в пресс-релизе.

Банк промышленного развития создан в 2001 году. Его уставный капитал, по данным ЦБ, составляет 160 млн руб.