Как сообщается в пресс-релизе Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР), на сегодняшний день ведомство располагает информацией о ряде организаций и физических лиц, деятельность которых имеет признаки "финансовых пирамид". Среди них - инвестиционная компания Ex Investment Group или Экс Инвестмент Групп (Москва), ООО "Базис-Альянс" (Москва), "Thor United Corporation" (США, представительство в Москве), гражданин США Роберт Флетчер, онлайн паевой инвестиционный фонд Pif Hyip, ООО "Инвестиционно-финансовая компания "Кватро-инвест" (Санкт-Петербург), ООО "Софт Бизнес Консалтинг" (Москва), холдинг "Радо-С-Групп" (Москва), ООО "Радо-С-Инвестмент" (Москва), ОАО "Корпорация Ацтек" (Санкт-Петербург), ООО "Сан" (Санкт-Петербург), потребительское общество "Рос-Инвест" (Ульяновск), ООО "Взаимопомощь Курган (или Кубань)" (Курган), потребительский кооператив "Общество автовладельцев "РеалАвтоГрупп" (Челябинск), ООО "Национальная ассоциация частных инвесторов" (Челябинск), ООО "Взаимопомощь-Курган" (Ставрополь), Иркутский фондовый центр (Иркутск).

Учитывая, что одним из основных признаков "финансовых пирамид" является разветвленность их филиальной сети в регионах, в ФСФР полагают, что отделения вышеуказанных компаний появятся на территории Дальнего Востока. Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Дальневосточном федеральном округе просит проявлять бдительность и благоразумие при взаимодействии с этими организациями.