Государственная Дума России приняла во втором чтении законопроект, который ужесточает контроль над оборотом наличности в стране.
Поправки, которые были внесены на рассмотрении Госдумы, предлагают ужесточить контроль за лицами, которые будут совершать через банки и другие кредитные организации наличные платежи и переводы сумма которых превышает 15 тысяч рублей. В таком случае организация, которая обслуживает клиента, обязана идентифицировать его личность. Вся информация о подозрительных операциях предоставляется в Росфинмониторинг.
Кроме того, Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять во втором чтении законопроект "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами". Документ прописывает требования к платежным агентам, к заключению договоров между такими агентами и поставщиками услуг, а также требования к самим устройствам, платежным терминалам и к выдаваемым чекам.
Ожидается, что этот документ вступит в силу с начала 2010 года, сообщает "Глобалист.ру".