Минфин предлагает обязать банки передавать таможенникам и налоговикам информацию о валютных операциях клиентов.

Ведомство хочет зафиксировать в законе о валютном контроле перечень документов, которые инспектора могут запрашивать у банков. К таким документам относятся: ведомости банковского контроля; банковские выписки; паспорта сделки; таможенные декларации; документы, удостоверяющие личность граждан и о регистрации компании или индивидуального предпринимателя; документы, являющиеся основанием для проведения валютных операций и подтверждающие факт передачи товаров.

Такую инициативу предлагают в связи с тем, что налоговики не могут полноценно осуществлять валютный контроль. О том, что налоговики проигрывают большиство дел по валютному контролю, Минфин скромно умолчал.

Источник Российский налоговый портал