Отныне за предоставление «непрозрачной» отчетности рублем ответят все — от руководителя банка до лиц, ответственных за организацию финансового мониторинга. Штрафы для сотрудников банка увеличились более чем в два раза — с 20 тысяч до 50 тысяч рублей, для банка как организации — с 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Вдобавок банкиров могут дисквалифицировать на 1 — 3 года. Вторая поправка связана с незаконным обращением и хищением ядерных материалов. За причастность к ним юридические лица и граждане будут включаться в «черные списки» экстремистов, подвергающихся финансовым санкциям, как за терроризм, а также наказываться лишением свободы от пяти до двадцати лет и штрафами.

Зато «исправившихся» юрлиц и граждан, внесенных в свое время финразведкой в такие «черные списки», ждут послабления. Те, кто порвал с прежней деятельность и имеет для этого обоснованные основания, обязаны исключать из списков. Эта третья поправка внесена в основной «антиотмывочный» закон страны, сообщает «Российская газета».