Как сообщила РИА «Дейта» старший помощник прокурора Приморья Елена ТЕЛЕГИНА, проверкой установлены факты несоответствия внутренних правил контроля ОАО «ГРК АИР» изменениям в сфере законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, на протяжении года данное предприятие в нарушение требований Инструкции о предоставлении в федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» направляло в Росфинмониторинг сообщения по отмененной, недействующей форме отчетности.

В связи с выявленными нарушениями прокурором района генеральному директору ОАО «Горнорудная компания АИР» внесено представление, по результатам рассмотрения которого выявленные нарушения устранены в полном объеме. Должностному лицу, виновному в допущенных нарушениях, объявлено замечание.