В ходе пятничных обысков в офисах «Далта-банка» во Владивостоке сотрудники ФСБ и Следственного комитета изъяли электронные носители и документацию, имеющие значение для расследования уголовного дела по фактам мошенничества по строительству «Приморского океанариума», сообщил ИА «Дейта» официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин.

Напомним, что обыски проводились в помещении ЗАО «Далта-банка» (бывший ЗАО «Коммерческий банк «Меркурий») силами сотрудников Следственного комитета и сотрудников приморского управления ФСБ, о чем ИА «Дейта» сообщало ранее.

Обыски проводились в рамках расследования уголовного дела в отношении директора ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» Андрея Поплавского, генерального директора ООО «НПО «Мостовик» Олега Шишова и других лиц по фактам хищений при строительстве «Научно-образовательного комплекса «Приморский океанариум». Первоначально это были разные уголовные дела, поскольку первого фигуранта подозревают в присвоении 40 миллионов рублей, а другого – в мошенничестве на 2 миллиарда рублей, но позже эти дела были объединены в одно производство.

Как полагает следствие, руководство банка в 2009-2010 годах при содействии сотрудников банка обналичило около 40 миллионов рублей. Эти деньги поступили в субподрядную организацию ООО «Контур+» от генподрядчика, который осуществлял строительство океанариума. При этом никаких работ на эту сумму проведено не было.

«Как полагает следствие, эти денежные средства похищались Поплавским и иными лицами», - пояснил Владимир Маркин.

В настоящее время следователи также проводят обыски и по местам жительства руководителей банка.

Отметим, что Олег Шишов был арестован по ходатайству следствия 21 ноября. Меру пресечения для него была выбрана как заключение под стражу и в ближайшее время генеральному директору ООО «НПО «Мостовик», будет предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Басманный суд Москвы продлил арест Олегу Шишову. По постановлению суда, бывший гендиректор НПО «Мостовик» пробудет в СИЗО до 13 мая.

Другой фигурант уголовного дела «по Приморскому океанариуму» Поплавский, по данным следствия, похитил более 40 миллионов рублей, которые были выделены на строительство научно-образовательного комплекса "Приморский океанариум" путем искусственного завышения объема выполненных работ.

После известия о возбуждении уголовного дела Поплавский оказался в больнице, где впоследствии было проведено выездное заседание суда. Тогда же фигуранту дела определили меру пресечения в виде заключения под стражу. А позже прямо из больничной палаты этапировали в Москву, где поместили в «Матросскую тишину».

Арест наложен на все имущество Поплавского: квартиру, дом, земельный участок, а также жилые и нежилые помещения, расположенные в Хабаровском крае. Кроме того, полицейские опечатали и автомобиль подозреваемого - внедорожник Toyota «Land Cruiser».

По информации «Банки.ру», «Далта-Банк» был создан в мае 1989 года во Владивостоке по решению собрания учредителей-пайщиков как Приморский торговый коммерческий банк «Меркурий». Современное наименование ЗАО «Далта-Банк» было зарегистрировано в декабре 2011 года. Кредитная организация не входит в систему страхования вкладов. Согласно информации, представленной на сайте банка, бенефициарами являются Евгений Чекин (17,05%), члены совета директоров Ким Хак Сен (17,03%) и Георгий Пузынкин (8,67%), член правления Дмитрий Пузов (16,89%), Дмитрий Гурьянов (9,93%), Марина Круш (9,34%), Фукуда Ен Су (7,37%), Наталья Кондратюк (7,03%), председатель совета директоров Сергей Вахреев (3,13%), Андрей Иванович Фирсов (1,72%) и его сын Андрей Андреевич (1,57%).