205455_dengi.jpg

Генеральный директор туристической фирмы, подозреваемый в «отмывании» более 7 миллионов рублей задержан на Колыме. Об этом ИА «Дейта» сообщили в УМВД по Магаданской области.

Полицейские считают, что фигурант, с целью придания правомерного вида владению похищенными деньгами клиентов, зарегистрировался в одной из финансовых компаний в качестве частного клиента.

Он перевел 7 миллионов 45 тысяч рублей на счет фирмы для дальнейшего осуществления торговых операций на финансовых рынках.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (легализация (отмывание) доходов, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере).

Фигуранту грозит до 7 лет колонии.

Фото: ИА «Дейта»