Проект изменений в банковские законы позволяет ЦБ устанавливать нормативы и проводить проверки не только в отношении банков, но и связанных с ними компаний. Это должно позволить надзорному органу выявлять схемы по обналичиванию денежных средств и выводу активов из банков, а также раскрывать бенефициарных владельцев кредитно финансовых учреждений.

Участники банковского сообщества считают, что проект, прежде всего, направлен против "отмывочных" операций. Как сообщили РИА Дейта.RU в маркетинговой службе "Примтеркомбанка", нововведение ЦБ может повысить уровень контроля за операциями по отмыванию денег. В тоже время, банкиры отметили, что пока новая методика будет отработана на практике, пройдет немалое количество времени. В свою очередь, маркетологи "Примтеркомбанка" отметили, что сегодня банк уделяет огромное внимание соблюдению Федерального закона о противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем.