Установлено, что в период с 17 по 28 марта 2007 года в отдел регистрации и учета налогоплательщиков Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №2 по Амурской области был представлен пакет документов для госрегистрации ЗАО артель старателей «Архара» в связи с изменением сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица.

При проведении проверки представленных документов для регистрации ЗАО артель старателей «Архара» установлено, что документы носили подложный характер, путем внесения неверных сведений в учредительные документы указанной организации. В ходе проверки было установлено местонахождение бывшего директора предприятия ЗАО артель старателей «Архара», который при опросе подтвердил факт о неправомерном захвате его предприятия неустановленными лицами, путем внесения ложных сведений в учредительные документы организации. По данному факту прокурор Бурейского района возбудил уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ- мошенничество.