Сумма фигурирующих денежных средств по делам, в которые вовлечены эти конторы, достигла 3,03 млрд долларов. Об этом говорится в опубликованном Народным банком Китая (Центробанк) «Докладе о борьбе с отмыванием денег в Китае—2006».

Согласно докладу, Центробанк в прошлом году провел 1599 административных проверок относительно операций, вызвавших подозрение в отмывании денег. По итогам проверок следственным органам передана информация по 1239 казусам в этой сфере.

В прошлом году 662 банковско-финансовые структуры страны понесли административные наказания в связи с нарушением правил в борьбе с отмыванием денег.