Законопроект разработан в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В соответствии с проектом закона, банки и финансовые учреждения обязаны будут представлять уполномоченному органу сведения о каждой операции клиента, если при совершении операции используются наличные денежные средства и если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 тысяч рублей, либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 тысяч рублей, или превышает эту сумму.