Документ разработан с целью приведения российского законодательства в соответствие с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Напомним, комитет Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам порекомендовал принять в первом чтении поправки в статью 6 закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Согласно законопроекту, под контроль Банка России и Росфинмониторинга подпадают наличные операции граждан на сумму 600 тыс. рублей и более, либо равные сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 тыс. рублей, или превышает эту сумму.