18+
24 апреля 2017, понедельник
Важно
Приложения
ЭкономикаВ России10 марта 2010, 09:12печать

Утверждена новая инструкция отчетности компаний по подозрительным сделкам


Через десять дней адвокаты, нотариусы, юристы, бухгалтеры будут отчитываться перед финансовыми разведчиками по новой инструкции о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу.

10 марта 2010, 09:12, Дейта. Но теперь делать это обязаны еще и операторы по приему платежей, кредитные потребительские кооперативы, а также факторинговые организации. Это связано с требованиями «антиотмывочного» федерального закона по борьбе с «грязными» деньгами и финансированием терроризма.В документе, который публикует «Российская газета», подробно прописан единый и во многом упрощенный (по сравнению с прежней инструкцией) порядок взаимодействия финразведчиков с организациями, которое идет по выделенным каналам связи и с помощью строго оговоренных кодов, шифров и аббревиатур.

Также действие инструкции распространится на новых участников-информаторов. Как пояснили «РГ» в пресс-службе ФСФМ, основные нововведения заключаются в установлении электронного обмена информацией между Росфинмониторингом и подотчетными некредитными организациями, в существенном сокращении сроков получения сведений.

ЭПИ "Дейта"
Курс
вчера
сегодня
USD:56.4256.23
EUR:60.6160.32
CNY:81.9681.69
Загрузка...
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ «Экономика»
ПРОЕКТЫ
На данном сайте распространяется информация (материалы) информационного агентства «Дейта» - свидетельство ИА № ФС 77-44209 от 15 марта 2011 года, выдано Федеральной службой надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) – действует на основании Закона о СМИ.
© ООО «ДЕЙТА.РУ» 2001–2017 гг
редакция: 8(423)257-55-10, 2-777-236, e-mail: info@deita.ru; коммерческий отдел: 8 (423) 227 18 16, net@deita.ru,pr@deita.ru.
При любом использовании текстовых материалов с данного сайта гиперссылка на источник обязательна