18+
6 декабря 2016, вторник
Важно
Приложения
ЭкономикаВ России14 июля 2007, 12:03печать

Контроль над денежными переводами будет ужесточен


Владимир Путин, подписал 13 июля закон, разрешающий ближайшим родственникам перечислять друг другу любые суммы в иностранной валюте. Одновременно он предложил ужесточить закон, и предусмотреть обязательную идентификацию личности при валютных операциях на сумму более 600 тысяч рублей.
Президент Путин подписал закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле", принятый Государственной Думой 8 июня 2007 года и одобренный Советом Федерации 22 июня 2007 года. Об этом 13 июля сообщила пресс-служба главы государства.

Закон предоставляет физическим лицам право перечислять любую сумму без ограничений в иностранной валюте супругам или ближайшим родственникам. Существующее законодательство разрешает операции с валютой между близкими родственниками только в наличной форме. Одобренный закон предоставляет такую возможность и в безналичной форме.

Одновременно президент поручил правительству совместно с Банком России подготовить и внести в Госдуму проект изменений в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

Если эти изменения будут приняты, то за валютными операциями в виде переводов на сумму более 600 тысяч рублей будет установлен обязательный контроль. Физические лица - резиденты со своих счетов, открытых в уполномоченных банках, смогут сделать перевод супругами или близким родственникам, на счета или в банки за пределами России, только предоставив документ, подтверждающий родство.

Банку России поручено издать нормативный правовой акт, устанавливающий исчерпывающий перечень документов, подтверждающих, что физические лица, осуществляющие валютные операции, действительно являются супругами или близкими родственниками.

Так, статья закона "О валютном регулировании и валютном контроле" отменяет требования об идентификации личности при купле-продаже обычными гражданами наличной иностранной валюты и чеков. Суммы до 600 тысяч рублей можно будет обменивать на иностранную валюту и обратно без предъявления паспорта, и сотрудник банка при покупке валюты не может отказать гражданину в совершении операции из-за его паспорта.

Но обязательная идентификация личности будет предусмотрена другим законом, например, в случае обмена или банковского перевода крупной суммы наличных денег (также более 600 тысяч рублей) закон о противодействии отмыванию преступных доходов требует обязательной проверки, которая позволяет выявить подозрительные сделки, сообщают российские СМИ.



ЭПИ "Дейта"
Загрузка...
Курс
вчера
сегодня
USD:64.1563.92
EUR:68.4767.77
CNY:93.2292.84
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ «Экономика»
ПРОЕКТЫ
Loading...
На данном сайте распространяется информация (материалы) информационного агентства «Дейта» - свидетельство ИА № ФС 77-44209 от 15 марта 2011 года, выдано Федеральной службой надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) – действует на основании Закона о СМИ.
© ООО «ДЕЙТА.РУ» 2001–2016 гг
редакция: 8(423)257-55-10, 2-777-236, e-mail: info@deita.ru; коммерческий отдел: 8-924-325-94-97, 8-984-147-09-88, net@deita.ru,pr@deita.ru.
При любом использовании текстовых материалов с данного сайта гиперссылка на источник обязательна
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика