18+
4 декабря 2016, воскресенье
Важно
Приложения
ЭкономикаВ России16 июля 2009, 09:52печать

Банкам разрешат самостоятельно выявлять сомнительных клиентов


Банкиры могут получить право в одностороннем порядке расторгать договоры банковских счетов с подозрительными гражданами, юридическими и физическими лицами.

16 июля 2009, 09:52, Дейта. Законопроект с поправками в Гражданский кодекс и Федеральный закон «О борьбе с легализацией преступных денег и финансированием терроризма» внесен в Госдуму.

Кроме того, банк сможет отказаться от заключения договора, если у него есть подозрение, что цель клиента - «отмывание» средств. Расторгнуть договор банк сможет, к примеру, при появлении сведений о том, что при открытии счета клиент представил недостоверную информацию, если проводимая им сделка запутана, не имеет очевидного экономического смысла и не соответствует видам деятельности организации.

Также договор может быть расторгнут, если в течение года клиент неоднократно представлял недостоверные сведения. При этом банкиры должны письменно уведомить его о расторжении договора. Через месяц после уведомления договор будет считаться недействительным, а деньги со счета в течение 7 дней либо выданы клиенту, либо перечислены по его требованию на другой счет. Судебного решения для подобного рода отказов не потребуется, сообщает «Российская газета».

ЭПИ "Дейта"
Загрузка...
Курс
вчера
сегодня
USD:63.6864.15
EUR:67.6268.47
CNY:92.3693.22
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ «Экономика»
ПРОЕКТЫ
Loading...
На данном сайте распространяется информация (материалы) информационного агентства «Дейта» - свидетельство ИА № ФС 77-44209 от 15 марта 2011 года, выдано Федеральной службой надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) – действует на основании Закона о СМИ.
© ООО «ДЕЙТА.РУ» 2001–2016 гг
редакция: 8(423)257-55-10, 2-777-236, e-mail: info@deita.ru; коммерческий отдел: 8-924-325-94-97, 8-984-147-09-88, net@deita.ru,pr@deita.ru.
При любом использовании текстовых материалов с данного сайта гиперссылка на источник обязательна
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика