18+
9 декабря 2016, пятница
Важно
Приложения
ЭкономикаДальний Восток18 ноября 2008, 08:36печать

Руководство крупного дальневосточного банка пойдет под суд


Результаты прокурорской проверки послужили основанием для возбуждения уголовного дела по факту злоупотребления руководством банка МАБЭС "Сахалин-Вест" ОАО, повлекшего тяжкие последствия для интересов государства.
Как сообщили РИА "Дейта" в пресс-службе областной прокуратуры, выявлены нарушения при использовании денежных средств, выделяемых из Фонда обязательного страхования вкладов. В связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность -у банка была отозвана лицензия на осуществление банковских операций. На момент отзыва лицензии на корреспондентских счетах кредитной организации находились неоплаченные расчетные документы клиентов на общую сумму 505400 тыс. руб., в том числе по платежам в бюджет и внебюджетные фонды 105025 тыс. руб. В ходе проверки установлено, что активов банка было недостаточно для погашения обязательств.
Решением Арбитражного суда Сахалинской области от 16.10.08 МАБЭС "Сахалин-Вест" ОАО признан банкротом. В отношении банка открыто конкурсное производство. Временной администрацией по управлению кредитной организации установлено, что банком своевременно и в полном объеме не исполнялись денежные обязательства перед кредиторами, в том числе по уплате обязательных платежей. В период июня 2008 года допускалось систематическое нарушение сроков операций по счетам, в частности не перечислялись денежные средства со счетов по поручениям клиентов банка.
МАБЭС "Сахалин-Вест" ОАО не исполнял обязательства перед вкладчиками, в части выдачи сумм вклада ни в связи с истечением сроков договоров банковского вклада, ни в связи с требованиями вкладчиков. По состоянию на начало октября 2008 года, общий размер ссудной задолженности банка составляет 2 408 млн. руб., сумма просроченной ссудной задолженности – 286 млн. руб.
Кроме этого, установлено, что банком совершались сделки с активами, существенно снижающими стоимость имущества (активов), в том числе за счет дробления сделок, создавались непрозрачные схемы двойного движения денежных средств. Установлено, что ряд коммерческих организаций - заемщиков (векселедателей) создавались без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, и руководство банка владело соответствующей информацией.
В ходе работы временной администрации выявлены факты, когда в преддверии отзыва лицензии Банка России на осуществление банковских операций осуществлялись внутрибанковские операции по переводу денежных средств со счетов одних физических лиц на счета других физических лиц с целью получения (увеличения размера) страхового возмещения.
По результатам проверки, усматривая в действиях руководства и должностных лиц банка признаки уголовно-наказуемых деяний, предусматривающих ответственность за злоупотребление полномочиями, повлекшими причинение тяжких последствий охраняемым законом интересам государства, а также покушение на причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием- прокуратурой области принято решение о направлении материалов в орган предварительного следствия для принятия процессуального решения об уголовном преследовании.
По факту злоупотребления руководством и должностными лицами МАБЭС "Сахалин-Вест" ОАО своими полномочиями возбуждено уголовное дело. Ход расследования поставлен на контроль в прокуратуре области.
ЭПИ "Дейта"
Загрузка...
Курс
вчера
сегодня
USD:63.9163.39
EUR:68.5068.25
CNY:92.8392.14
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ «Экономика»
ПРОЕКТЫ
Loading...
На данном сайте распространяется информация (материалы) информационного агентства «Дейта» - свидетельство ИА № ФС 77-44209 от 15 марта 2011 года, выдано Федеральной службой надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) – действует на основании Закона о СМИ.
© ООО «ДЕЙТА.РУ» 2001–2016 гг
редакция: 8(423)257-55-10, 2-777-236, e-mail: info@deita.ru; коммерческий отдел: 8-924-325-94-97, 8-984-147-09-88, net@deita.ru,pr@deita.ru.
При любом использовании текстовых материалов с данного сайта гиперссылка на источник обязательна
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика