18+
4 декабря 2016, воскресенье
Важно
Приложения
ЭкономикаПриморский край20 августа 2007, 17:08печать

Контроль над банковскими операциями с наличными станет строже


Все операции с наличными деньгами на сумму более 600 тысяч рублей, могут быть взяты под обязательный контроль.
Соответствующий проект закона может быть внесен на рассмотрение Госдумы в середине сентября текущего года по инициативе Федеральной службы по финансовому мониторингу.

В настоящее время обязательному контролю подлежать операции на сумму более 600 тыс. рублей, удовлетворяющие критериям подозрительности. Поправки же обяжут банки сообщать в ФСФМ обо всех операциях по обналичиванию средств больше указанной суммы. При этом банкам может быть предоставлено право отказа от отношений с нежелательными клиентами.

Как сообщили РИА Дейта.RU в маркетинговой службе «Примтеркомбанка», если такой законопроект будет принят, он во многом облегчит работу финансовым учреждениям. В «Примтеркомбанке» подчеркнули, что при существующем законодательстве достаточно много времени и ресурсов уходит у специалистов банка на самостоятельное определение подозрительности операции. При появлении такого закона многие проблемы в этом направлении решатся. Анализ и выборка операций будет вестись по единому критерию, - отметили собеседники агентства.
ЭПИ "Дейта"
Загрузка...
Курс
вчера
сегодня
USD:63.6864.15
EUR:67.6268.47
CNY:92.3693.22
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ «Экономика»
ПРОЕКТЫ
Loading...
На данном сайте распространяется информация (материалы) информационного агентства «Дейта» - свидетельство ИА № ФС 77-44209 от 15 марта 2011 года, выдано Федеральной службой надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) – действует на основании Закона о СМИ.
© ООО «ДЕЙТА.РУ» 2001–2016 гг
редакция: 8(423)257-55-10, 2-777-236, e-mail: info@deita.ru; коммерческий отдел: 8-924-325-94-97, 8-984-147-09-88, net@deita.ru,pr@deita.ru.
При любом использовании текстовых материалов с данного сайта гиперссылка на источник обязательна
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика