18+
20 февраля 2017, понедельник
Важно
Приложения
ЭкономикаВ России20 декабря 2007, 19:26печать

ЦБ отозвал лицензию у российского банка


Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ОАО «Банк Китеж», сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
«Решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неоднократным нарушением вышеуказанной кредитной организацией в течение одного года требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», - говорится в сообщении ЦБ.

ОАО «Банк Китеж» не направляло в Росфинмониторинг информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществляло надлежащую идентификацию своих клиентов.

В первой половине декабря 2007 года на расчетные счета шести офшорных компаний, зарегистрированных на Британских островах и в Гонконге, открытые в банке, от резидентов по сомнительным сделкам с товарами, не пересекающими таможенной границы РФ, поступило около 9 млрд рублей.

«В дальнейшем по их поручениям денежные средства переводились в пользу нерезидентов – клиентов банков Украины, Латвии, Киргизии, Эстонии, Молдавии, Литвы, Кипра», - отмечается в пресс-релизе.

В соответствии с приказом Банка России в ОАО «Банк Китеж» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

ИА "Дейта"
Курс
вчера
сегодня
USD:57.1557.63
EUR:60.6561.45
CNY:83.3283.89
ОПРОС
Отмечаете ли вы 23 февраля, как день Защитника Отечества?
Loading...
Загрузка...
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ «Экономика»
ПРОЕКТЫ
На данном сайте распространяется информация (материалы) информационного агентства «Дейта» - свидетельство ИА № ФС 77-44209 от 15 марта 2011 года, выдано Федеральной службой надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) – действует на основании Закона о СМИ.
© ООО «ДЕЙТА.РУ» 2001–2017 гг
редакция: 8(423)257-55-10, 2-777-236, e-mail: info@deita.ru; коммерческий отдел: 8 (423) 227 18 16, net@deita.ru,pr@deita.ru.
При любом использовании текстовых материалов с данного сайта гиперссылка на источник обязательна
TrendStat