18+
9 декабря 2016, пятница
Важно
Приложения
ЭкономикаПриморский край21 августа 2015, 11:00печать

Центробанк лишил лицензии "Далта-Банк", в котором ФСБ провела обыски


АО «Далта-банк» уличили в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах

21 августа 2015, 11:00, Дейта.

Центробанк отозвал лицензию у одного из старейших банков Приморского края – «Далта-Банка», сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на сайт ЦБ РФ.

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом.

«АО «ДАЛТА-БАНК» не соблюдало требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах», - отмечается в официальном сообщении на сайте госрегулятора.

Кроме того, как сообщили ИА «Дейта» в Банке России, в соответствии с приказом Банка России от 21 августа в АО «ДАЛТА-БАНК» до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Напомним, что в ходе январских обысков в офисах «Далта-банка» во Владивостоке сотрудники ФСБ и Следственного комитета изъяли электронные носители и документацию, имеющие значение для расследования уголовного дела по фактам мошенничества по строительству «Приморского океанариума». Об этом ИА «Дейта» сообщил официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин. Напомним, что обыски проводились в помещении ЗАО «Далта-банка» (бывший ЗАО «Коммерческий банк «Меркурий») силами сотрудников Следственного комитета и сотрудников приморского управления ФСБ.

Читать
Официальный представитель СК РФ
Один из руководителей «Далта-банка» Андрей Фирсов успел покинуть территорию Российской Федерации и уехал на постоянное место жительства в США, видимо, отчетливо понимая, что вряд ли его выдадут оттуда российскому правосудию.
23.01.2015 23:28:00

Обыски проводились в рамках расследования уголовного дела в отношении директора ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» Андрея Поплавского, генерального директора ООО «НПО «Мостовик» Олега Шишова и других лиц по фактам хищений при строительстве «Научно-образовательного комплекса «Приморский океанариум». Первоначально это были разные уголовные дела, поскольку первого фигуранта подозревают в присвоении 40 миллионов рублей, а другого – в мошенничестве на 2 миллиарда рублей, но позже эти дела были объединены в одно производство.

Как полагает следствие, руководство банка в 2009-2010 годах при содействии сотрудников банка обналичило около 40 миллионов рублей. Эти деньги поступили в субподрядную организацию ООО «Контур+» от генподрядчика, который осуществлял строительство океанариума. При этом никаких работ на эту сумму проведено не было.

«Как полагает следствие, эти денежные средства похищались Поплавским и иными лицами», - пояснил Владимир Маркин.

В настоящее время следователи также проводят обыски и по местам жительства руководителей банка.

По информации «Банки.ру», «Далта-Банк» был создан в мае 1989 года во Владивостоке по решению собрания учредителей-пайщиков как Приморский торговый коммерческий банк «Меркурий». Современное наименование ЗАО «Далта-Банк» было зарегистрировано в декабре 2011 года. Кредитная организация не входит в систему страхования вкладов. Согласно информации, представленной на сайте банка, бенефициарами являются Евгений Чекин (17,05%), члены совета директоров Ким Хак Сен (17,03%) и Георгий Пузынкин (8,67%), член правления Дмитрий Пузов (16,89%), Дмитрий Гурьянов (9,93%), Марина Круш (9,34%), Фукуда Ен Су (7,37%), Наталья Кондратюк (7,03%), председатель совета директоров Сергей Вахреев (3,13%), Андрей Иванович Фирсов (1,72%) и его сын Андрей Андреевич (1,57%).

ИА "Дейта"
Загрузка...
Курс
вчера
сегодня
USD:63.9163.39
EUR:68.5068.25
CNY:92.8392.14
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ «Экономика»
ПРОЕКТЫ
Loading...
На данном сайте распространяется информация (материалы) информационного агентства «Дейта» - свидетельство ИА № ФС 77-44209 от 15 марта 2011 года, выдано Федеральной службой надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) – действует на основании Закона о СМИ.
© ООО «ДЕЙТА.РУ» 2001–2016 гг
редакция: 8(423)257-55-10, 2-777-236, e-mail: info@deita.ru; коммерческий отдел: 8-924-325-94-97, 8-984-147-09-88, net@deita.ru,pr@deita.ru.
При любом использовании текстовых материалов с данного сайта гиперссылка на источник обязательна
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика