18+
25 марта 2017, суббота
Важно
Приложения

Хабаровчанин вывел в Гонконг и Кипр свыше 1,3 млрд рублей



1 марта 2017, 10:05, Дейта. Пять уголовных дел возбуждено Хабаровской таможней по факту незаконного вывода из страны более 1 миллиарда 380 миллионов рублей. Об этом ИА Дейта сообщили в хабаровской таможне.

Злоумышленник действовал уже по налаженной схеме. В 2016 году Хабаровской таможней уже был выявлен один из эпизодов его махинаций: незаконный вывод в Латвию более 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Об этом уже сообщало ИА Дейта. 

Однако оперативно-розыскным отелом Хабаровской таможни и Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Хабаровскому краю установлены еще пять фактов незаконного вывода им средств за рубеж.

Для своих незаконных целей 36-летний хабаровчанин, на данный момент проживающий в Санкт-Петербурге, создал фирму, зарегистрировав ее на жительницу Хабаровска, которая за тысячу рублей согласилась в роли директора подписывать документы.

Подписывать в основном приходилось договоры транспортной экспедиции, заключенные с зарубежными компаниями на услуги по перевозке грузов, по которым фирма, которой негласно руководил хабаровчанин, оформляла паспорта сделки и переводила средства на счета нерезидентов в счет оказания якобы предусмотренных контрактом услуг.

Помимо вывода валюты в Латвию, по факту которого еще в декабре 2016 года Хабаровской таможней возбуждено уголовное дело, с июня 2014 года по апрель 2015 года мужчина осуществил 190 переводов в Гонконг и 32 перевода на о. Кипр на общую сумму более 1 миллиарда 380 миллионов рублей.

Однако в результате оперативно-розыскных мероприятий установлено: товары не ввозились, не вывозились, услуги по перевозке не оказывались. По ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» фирма-резидент должна была вернуть средства на свои счета. Но негласный ее владелец, он же организатор преступной схемы, этого не сделал, так как основной его целью был вывод денег в более благоприятные для него условия за рубеж. Так, всего за год мужчине удалось «сплавить» на счета иностранных компаний более двух с половиной миллиардов рублей. Расследование продолжается.

ИА "Дейта"
Курс
вчера
сегодня
USD:57.5257.42
EUR:62.1061.86
CNY:83.5383.37
ОПРОС
Каков размер вашей заработной платы?
Загрузка...
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ «Происшествия»
ПРОЕКТЫ
На данном сайте распространяется информация (материалы) информационного агентства «Дейта» - свидетельство ИА № ФС 77-44209 от 15 марта 2011 года, выдано Федеральной службой надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) – действует на основании Закона о СМИ.
© ООО «ДЕЙТА.РУ» 2001–2017 гг
редакция: 8(423)257-55-10, 2-777-236, e-mail: info@deita.ru; коммерческий отдел: 8 (423) 227 18 16, net@deita.ru,pr@deita.ru.
При любом использовании текстовых материалов с данного сайта гиперссылка на источник обязательна