Важно
Приложения
ПроисшествияПриморский край2 апреля 2012, 16:58печать

По факту перевода из Владивостока в оффшор 500 млн. рублей возбуждено уголовное дело


Виновным грозит до трех лет лишения свободы

2 апреля 2012, 16:58, Дейта. Как сообщили РИА «Дейта» в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры, возбуждено уголовное дело по факту незаконного вывода и невозвращения из-за границы денежных средств в размере свыше 500 млн. рублей.

Установлено, что руководством компании ООО «Смарт-Строй» в период с 23.06.2008 по 26.10.2009 под видом покупки морского судна переведены на счет иностранной компании «Riserhat Investments Limited», зарегистрированной на Кипре, денежные средства в сумме 16 913 670,91 долларов США (в эквиваленте свыше 500 000 000 рублей).

Однако, несмотря на истечение сроков исполнения договора, до настоящего времени морское судно на территорию Российской Федерации не ввезено, а денежные средства, переведенные для его оплаты, в установленном порядке не возвращены на счет в российском банке.

Поскольку в действиях руководства компании ООО «Смарт-Строй» усматривались признаки преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ (Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте), заместителем Дальневосточного транспортного прокурора в следственный орган направлены материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании виновного лица.

По результатам рассмотрения направленных материалов следственным отделом Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте 30 марта текущего года возбуждено уголовное дело по ст. 193 УК РФ - невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.

В настоящее время по делу проводится предварительное расследование.

Для справки. Наказание по ст. 193 УК РФ - невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

 

ИА "Дейта"
Загрузка...
Курс
вчера
сегодня
USD:63.9263.87
EUR:67.7768.69
CNY:92.8492.89
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ «Происшествия»
ПРОЕКТЫ
Loading...
На данном сайте распространяется информация (материалы) информационного агентства «Дейта» - свидетельство ИА № ФС 77-44209 от 15 марта 2011 года, выдано Федеральной службой надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) – действует на основании Закона о СМИ.
© ООО «ДЕЙТА.РУ» 2001–2016 гг
редакция: 8(423)257-55-10, 2-777-236, e-mail: info@deita.ru; коммерческий отдел: 8-924-325-94-97, 8-984-147-09-88, net@deita.ru,pr@deita.ru.
При любом использовании текстовых материалов с данного сайта гиперссылка на источник обязательна
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика