18+
3 декабря 2016, суббота
Важно
Приложения
ПроисшествияДальний Восток3 марта 2011, 17:43печать

На Бурейской ГЭС вскрыты махинации


Многомиллионный обман "всплыл" после налоговой проверки

3 марта 2011, 17:43, Дейта. Как сообщили РИА «Дейта» в пресс-службе ГУ МВД России по ДФО, завершено расследование экономического преступления. Фигурантом в нем стал 40-летний предприниматель из Амурской области, безуспешно попытавшийся обмануть государство более чем на 12 миллионов рублей.

Будучи директором одного из ООО, злоумышленник предоставлял своему главному бухгалтеру подложные счета-фактуры от имени семи различных ООО. В документах значилось, что все фирмы выступали подрядчиками различных работ, необходимых для функционирования  Бурейской ГЭС. Это были: лесосводка и лесоочистка прилегающего к ГЭС водохранилища. То есть, весь окружающий лес вырубался, а прилегающая к гидроэлектростанции территория приводилась в соответствие с нормативами, положенными для подобных объектов.

По идее, всеми этими работами должна была заниматься сама коммерческая организация 40-летнего амурчанина. Но мужчина решил пополнить свой бюджет преступным путем: он фиктивно нанял рабочих. После того, как его бухгалтер получал документы, все данные он вносил в книгу продаж, затем - в налоговые декларации. Позже они предоставлялись в одну из инспекций Федеральной налоговой службы России с 2005 по 2007 годы.

Кстати, за то время, что предприниматель обманывал государство, в его фирме сменились два бухгалтера, и ни один из них не усомнился в законности полученных от директора документов. Ведь они были не только с печатями, но и с подписями руководителей, указанных в них подрядчиков. В ходе следствия выяснилось, что в реальности ни одна из них ни разу не выполняла услуг, указанных в счетах-фактурах.

После того, как в налоговую были поданы недостоверные декларации, директор ООО уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль в сумме, превышающей 12 миллионов рублей. Махинации со столь немалой суммой «всплыли» после налоговой проверки, проведенной в 2007 году.

В настоящий момент длившееся 3 года расследование уголовного дела амурского предпринимателя, возбужденного по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, завершено и направлено в суд для его рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

Стоить отметить, что подобные преступления, представляющую реальную угрозу экономической безопасности страны, зачастую не только трудно выявляемые, но и трудно доказуемые. Их расследованием занимаются самые образованные и профессиональные сотрудники органов внутренних.

В прошлом году на территории Дальневосточного федерального округа были зарегистрированы всего 117 преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ. 103 преступления – раскрыты. В суды направлены 27 уголовных дел, возбужденных по указанной статье. Общий ущерб, причиненный государству, составил порядка 420 миллионов рублей.

ИА "Дейта"
Загрузка...
Курс
вчера
сегодня
USD:63.6864.15
EUR:67.6268.47
CNY:92.3693.22
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ «Происшествия»
ПРОЕКТЫ
Loading...
На данном сайте распространяется информация (материалы) информационного агентства «Дейта» - свидетельство ИА № ФС 77-44209 от 15 марта 2011 года, выдано Федеральной службой надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) – действует на основании Закона о СМИ.
© ООО «ДЕЙТА.РУ» 2001–2016 гг
редакция: 8(423)257-55-10, 2-777-236, e-mail: info@deita.ru; коммерческий отдел: 8-924-325-94-97, 8-984-147-09-88, net@deita.ru,pr@deita.ru.
При любом использовании текстовых материалов с данного сайта гиперссылка на источник обязательна
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика