18+
6 декабря 2016, вторник
Важно
Приложения

За "мытье" на 7 миллионов могут дать 7 лет


Фигурант просчитался

3 июня 2016, 20:01, Дейта. Генеральный директор туристической фирмы, подозреваемый в «отмывании» более 7 миллионов рублей задержан на Колыме. Об этом ИА «Дейта» сообщили в УМВД по Магаданской области.

Полицейские считают, что фигурант, с целью придания правомерного вида владению похищенными деньгами клиентов, зарегистрировался в одной из финансовых компаний в качестве частного клиента.

Он перевел 7 миллионов 45 тысяч рублей на счет фирмы для дальнейшего осуществления торговых операций на финансовых рынках.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (легализация (отмывание) доходов, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере).

Фигуранту грозит до 7 лет колонии.

Фото: ИА «Дейта»

ИА "Дейта"
Загрузка...
Курс
вчера
сегодня
USD:64.1563.92
EUR:68.4767.77
CNY:93.2292.84
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ «Происшествия»
ПРОЕКТЫ
Loading...
На данном сайте распространяется информация (материалы) информационного агентства «Дейта» - свидетельство ИА № ФС 77-44209 от 15 марта 2011 года, выдано Федеральной службой надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) – действует на основании Закона о СМИ.
© ООО «ДЕЙТА.РУ» 2001–2016 гг
редакция: 8(423)257-55-10, 2-777-236, e-mail: info@deita.ru; коммерческий отдел: 8-924-325-94-97, 8-984-147-09-88, net@deita.ru,pr@deita.ru.
При любом использовании текстовых материалов с данного сайта гиперссылка на источник обязательна
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика