Важно
Приложения
ПроисшествияПриморский край4 февраля 2010, 16:24печать

Крупного бизнесмена в Приморье обвиняют в "отмывании" преступных денег


Махинации с нефтепродуктами оценили в 5 млн. рублей

4 февраля 2010, 16:24, Дейта. Как сообщила РИА «Дейта» пресс-секретарь Приморской транспортной прокуратуры Светлана ОКУНЕВИЧ,  направлено в суд уголовное дело по обвинению руководителя компании ООО «АТОМ КОМПАНИ» в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 171, 174.1 УК РФ - незаконное предпринимательство, легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

Напомним, что по результатам проведенной в сентябре 2009 года Приморской транспортной прокуратурой проверки соблюдения лицензионного законодательства на железнодорожном транспорте установлен факт организации и осуществления незаконной предпринимательской деятельности, связанной с хранением и перегрузкой нефтепродуктов.

Так, проверкой установлено, что компания ООО «АТОМ КОМПАНИ» осуществляла погрузочно-разгрузочные работы, связанные с перевалкой нефтепродуктов, в отсутствие лицензии на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте. В результате преступной деятельности компанией получен доход в размере более 5 миллионов рублей.

Ранее по данному факту Приморским транспортным прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 14.1. Кодекса об административных  правонарушениях РФ - осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна).

По результатам рассмотрения административного дела 22.10.2009 Арбитражным судом Приморского края общество с ограниченной ответственностью «АТОМ КОМПАНИ» за допущенные нарушения закона привлечено к административной ответственности, и последнему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей.

 

 

ЭПИ "Дейта"
Курс
вчера
сегодня
USD:57.0256.94
EUR:61.9661.81
CNY:82.9282.69
Загрузка...
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ «Происшествия»
ПРОЕКТЫ
На данном сайте распространяется информация (материалы) информационного агентства «Дейта» - свидетельство ИА № ФС 77-44209 от 15 марта 2011 года, выдано Федеральной службой надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) – действует на основании Закона о СМИ.
© ООО «ДЕЙТА.РУ» 2001–2017 гг
редакция: 8(423)257-55-10, 2-777-236, e-mail: info@deita.ru; коммерческий отдел: 8 (423) 227 18 16, net@deita.ru,pr@deita.ru.
При любом использовании текстовых материалов с данного сайта гиперссылка на источник обязательна