18+
8 декабря 2016, четверг
Важно
Приложения

Камчатский бизнесмен, незаконно обналичивший 10 млн. рублей, пойдет под суд


Действия злоумышленника привели к тому, что бюджет России недополучил налогов на добавленную стоимость в размере более 1,6 млн. рублей

4 мая 2011, 09:25, Дейта. Как сообщили РИА «Дейта» в пресс-службе камчатской прокуратуры, направлено в Петропавловск-Камчатский горсуд уголовное дело, возбужденное в отношении предпринимателя Е. Калюги. Он обвиняется по ч. 1 ст. 201, ч.1 ст. 187 УК РФ (злоупотребление полномочиями и изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов).

В ходе расследования установлено, что Калюга, являясь гендиректором предприятий ООО "Стройкомплект" и ООО "Гермес",  фактически не осуществлявших предпринимательскую деятельность, в период с августа 2008 года по январь 2009 года заключил договорные отношения с руководителем коммерческой организации ООО "Камчатавиастрой" об оказании последнему услуг и поставки товарно-материальных ценностей, которые фактически не предоставлялись. После этого Калюга выставил в адрес вышеуказанных организаций счета-фактуры, которые в соответствии с налоговым законодательством являются основанием для вычета налога на добавленную стоимость. При этом за указанный период времени Калюга извлек выгоду для себя в виде определенного им процента от суммы финансовой операции по фиктивным сделкам в общей сумме 643 000 рублей.

В последующем Калюга, изготовив поддельные платежные документы, используя расчетные счета предприятий ООО "Стройкомплект" и ООО "Гермес",  обналичил деньги коммерческих организаций, с которыми заключил неисполненные договорные отношения, в общей сумме 10 721 000 рублей, что позволило последним не уплатить в бюджет РФ налог на добавленную стоимость в сумме 1 620 000 рублей.

Данные преступления насчитывают 90 эпизодов преступной деятельности.

ЭПИ "Дейта"
Загрузка...
Курс
вчера
сегодня
USD:63.8763.91
EUR:68.6968.50
CNY:92.8992.83
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ «Происшествия»
ПРОЕКТЫ
Loading...
На данном сайте распространяется информация (материалы) информационного агентства «Дейта» - свидетельство ИА № ФС 77-44209 от 15 марта 2011 года, выдано Федеральной службой надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) – действует на основании Закона о СМИ.
© ООО «ДЕЙТА.РУ» 2001–2016 гг
редакция: 8(423)257-55-10, 2-777-236, e-mail: info@deita.ru; коммерческий отдел: 8-924-325-94-97, 8-984-147-09-88, net@deita.ru,pr@deita.ru.
При любом использовании текстовых материалов с данного сайта гиперссылка на источник обязательна
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика