18+
11 декабря 2016, воскресенье
Важно
Приложения

Организатора преступной схемы ищут правоохранители Владивостока


Попытка возможного отмывания денег провалилась

4 мая 2016, 14:46, Дейта. Во Владивостоке по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту попытки создания «фирмы-однодневки». Об этом ИА «Дейта» сообщила старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина.

Надзорный орган получил информацию  от Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному округу в отношении общества с ограниченной ответственностью.

Как установила прокуратура, с ноября по декабрь 2015 года неустановленное лицо, введя в заблуждение гражданина К. относительно своих истинных намерений, предприняло меры к организации фирмы-однодневки. Так, им был подготовлен необходимый пакет документов и произведена регистрация в налоговом органе юридического лица в виде ООО якобы для ведения предпринимательской деятельности.

При этом, в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о подставном лице – гражданине К., как о руководителе этой фирмы.

По материалам проверки полицейскими возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации  - незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица.

Фото: ИА «Дейта»

ЭПИ "Дейта"
Загрузка...
Курс
вчера
сегодня
USD:63.3963.30
EUR:68.2567.21
CNY:92.1491.74
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ «Происшествия»
ПРОЕКТЫ
Loading...
На данном сайте распространяется информация (материалы) информационного агентства «Дейта» - свидетельство ИА № ФС 77-44209 от 15 марта 2011 года, выдано Федеральной службой надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) – действует на основании Закона о СМИ.
© ООО «ДЕЙТА.РУ» 2001–2016 гг
редакция: 8(423)257-55-10, 2-777-236, e-mail: info@deita.ru; коммерческий отдел: 8-924-325-94-97, 8-984-147-09-88, net@deita.ru,pr@deita.ru.
При любом использовании текстовых материалов с данного сайта гиперссылка на источник обязательна
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика