18+
5 декабря 2016, понедельник
Важно
Приложения
ПроисшествияХабаровский край7 августа 2013, 19:51печать

Хабаровчанин увел миллионы долларов


Но райской жизни ему не будет

7 августа 2013, 19:51, Дейта. Отделом дознания Хабаровской таможни в отношении гражданина РФ возбуждено сразу два уголовных дела по фактам  невозвращения в крупном размере из-за границы средств в иностранной валюте, подлежащих обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк РФ. Об этом ИА "Дейта" сообщили в пресс-службе ДВТУ.

Признаки уголовного преступления выявили должностные лица оперативно-розыскного отдела Хабаровской таможни в ходе проверки исполнения валютного законодательства РФ.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) в лице директора, являющегося его единственным участником, заключило с турецкой  и китайской компаниями внешнеторговые контракты, предусматривающие импорт фруктов в ассортименте на территорию России. В счет исполнения обязательств по контрактам, директором  ООО на счет компаний-продавцов были переведены денежные средства в общей сумме более 5 миллионов долларов США, что по курсу ЦБ РФ на даты перевода составило около 166 миллионов рублей. Однако ни из Китая, ни из Турции товар в Российскую Федерацию в рамках исполнения обязательств по контрактам так и не ввозился.

В соответствии с Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле», руководитель  данной компании был обязан в сроки, предусмотренные контрактом, обеспечить возврат на свои банковские счета в уполномоченных банках РФ иностранной валюты, уплаченной компаниям-импортерам за не ввезенный на территорию РФ товар.

Таким образом, возбуждены два уголовных дела в отношении руководителя  данного ООО по ст. 193 УК РФ, в соответствии с которой данное преступление наказывается лишением свободы на срок до 3 лет.

ЭПИ "Дейта"
Загрузка...
Курс
вчера
сегодня
USD:63.6864.15
EUR:67.6268.47
CNY:92.3693.22
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ «Происшествия»
ПРОЕКТЫ
Loading...
На данном сайте распространяется информация (материалы) информационного агентства «Дейта» - свидетельство ИА № ФС 77-44209 от 15 марта 2011 года, выдано Федеральной службой надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) – действует на основании Закона о СМИ.
© ООО «ДЕЙТА.РУ» 2001–2016 гг
редакция: 8(423)257-55-10, 2-777-236, e-mail: info@deita.ru; коммерческий отдел: 8-924-325-94-97, 8-984-147-09-88, net@deita.ru,pr@deita.ru.
При любом использовании текстовых материалов с данного сайта гиперссылка на источник обязательна
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика