18+
8 декабря 2016, четверг
Важно
Приложения
ПроисшествияПриморский край7 октября 2015, 13:36печать

Суд ликвидировал приморский Далта-банк


АО «Далта-банк» уличили в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах

7 октября 2015, 13:36, Дейта. Приморский Далта-банк, неоднократно нарушавший федеральный закон, теперь ликвидирован по решению суда, сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на Коммерсантъ.

Напомним, что Далта-банк – это самое финансовое учреждение, с помощью которого из активов приморского Океанариума ДВО РАН было выведено 40 миллионов рублей. В связи с этим руководству банка было предъявлено обвинение в нарушении федерального законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. На данный момент его ликвидацией занимается Агентство по страхованию вкладов.

У банка отсутствуют признаки банкротства, а его активы превышают задолженность в 7 раз.

Стоит напомнить, что в августе Банк России отозвал лицензию Далта-банка из-за того, что организация не соблюдала правила, установленные федеральным законом и внутренними правилами банка.

Стоит отметить, что руководитель банка Андрей Фирсов успел покинуть Россию до того, как в банке начались обыски, и сбежал в США, откуда его невозможно экстрадировать. 

ИА "Дейта"
Загрузка...
Курс
вчера
сегодня
USD:63.8763.91
EUR:68.6968.50
CNY:92.8992.83
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ «Происшествия»
ПРОЕКТЫ
Loading...
На данном сайте распространяется информация (материалы) информационного агентства «Дейта» - свидетельство ИА № ФС 77-44209 от 15 марта 2011 года, выдано Федеральной службой надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) – действует на основании Закона о СМИ.
© ООО «ДЕЙТА.РУ» 2001–2016 гг
редакция: 8(423)257-55-10, 2-777-236, e-mail: info@deita.ru; коммерческий отдел: 8-924-325-94-97, 8-984-147-09-88, net@deita.ru,pr@deita.ru.
При любом использовании текстовых материалов с данного сайта гиперссылка на источник обязательна
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика