18+
22 января 2017, воскресенье
Важно
Приложения
ПроисшествияДальний Восток8 июня 2009, 11:08печать

В Хабаровске раскрыта крупнейшая в истории края финансовая афера


Факт подделки и сбыта ценных бумаг (чеков) оценивается на сумму 337 миллионов рублей.

8 июня 2009, 11:08, Дейта. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по ДФО, следственной частью при Главном управлении МВД России по Дальневосточному федеральному округу по материалам оперативно-розыскного бюро Главка возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 186 УК РФ в отношении группы лиц по фактам подделки и сбыта ценных бумаг (чеков) на сумму 337 миллионов рублей.

 В ходе оперативно-розыскных мероприятий задокументированы факты регистрации участниками преступной группы фирм-однодневок на подставных лиц, оформление подложных банковских чеков, которые в последствии предъявлялись к оплате в банковских учреждениях.

 По предварительным данным, услугами преступников в целях уклонения от уплаты налогов, а также легализации преступных доходов пользовались более 150 юридических и физических лиц, зарегистрированных как в центральной части России, так и на Дальнем Востоке.

 В схеме обналичивания было задействовано несколько финансово-кредитных учреждений, в том числе один из коммерческих банков  Хабаровска. Группа действовала с 2006 по 2008 годы на территории ряда субъектов Дальневосточного федерального округа.

 Уголовным кодексом Российской Федерации за совершение данного рода преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

ИА "Дейта"
Загрузка...
Курс
вчера
сегодня
USD:59.3559.67
EUR:63.1863.73
CNY:86.3286.76
ОПРОС
Как вы оцениваете качество хлеба в Приморском крае?
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ «Происшествия»
ПРОЕКТЫ
На данном сайте распространяется информация (материалы) информационного агентства «Дейта» - свидетельство ИА № ФС 77-44209 от 15 марта 2011 года, выдано Федеральной службой надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) – действует на основании Закона о СМИ.
© ООО «ДЕЙТА.РУ» 2001–2017 гг
редакция: 8(423)257-55-10, 2-777-236, e-mail: info@deita.ru; коммерческий отдел: 8-924-325-94-97, 8-984-147-09-88, net@deita.ru,pr@deita.ru.
При любом использовании текстовых материалов с данного сайта гиперссылка на источник обязательна
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика