Важно
Приложения
ПроисшествияПриморский край8 сентября 2009, 18:15печать

Приморский бизнесмен, перечисливший за рубеж 315 млн. рублей, попал под статью


Предпринимателю грозит до трех лет лишения свободы

8 сентября 2009, 18:15, Дейта. Как сообщили РИА "Дейта" в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления, Владивостокской таможней возбуждены административные дела в отношении недобросовестного участника внешнеэкономической деятельности. Такую репутацию участник ВЭД заслужил подделкой документов и нарушением валютного законодательства.
Перечислив на счета иностранных партнеров авансовые платежи в сумме 315 млн. рублей, компания, в качестве подтверждения исполнения валютных операций по внешнеторговым контрактам, предъявила в банк все необходимые документы. В том числе и документы, подтверждающийе факт ввоза товара (арматура и металлоконструкции, стекло листовое) в Россию на оговоренную в контрактах сумму - две грузовые таможенные декларации. Однако в ходе проведения проверки, таможня установила, что декларации - поддельные и, следовательно, никакого товара в Россию не ввозилось.
Дела переданы в территориальное управление Росфиннадзора по Приморскому краю. Для юридического лица по ст. 15.25 ч.5 КоАП России (невыполнение в установленный срок обязанности по возврату в РФ денежных средств за не ввезенный товар), предусмотрен штраф, вплоть до одного размера невозвращенных в РФ денежных средств; а руководителю мера наказания «пострашнее» - лишение свободы до 3-х лет, согласно ч. 1. ст. 327 УК РФ (подделка официальных документов в целях их использования).

 

 

ЭПИ "Дейта"
Курс
вчера
сегодня
USD:56.5656.27
EUR:63.6262.92
CNY:82.0981.67
Загрузка...
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ «Происшествия»
ПРОЕКТЫ
На данном сайте распространяется информация (материалы) информационного агентства «Дейта» - свидетельство ИА № ФС 77-44209 от 15 марта 2011 года, выдано Федеральной службой надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) – действует на основании Закона о СМИ.
© ООО «ДЕЙТА.РУ» 2001–2017 гг
редакция: 8(423)257-55-10, 2-777-236, e-mail: info@deita.ru; коммерческий отдел: 8 (423) 227 18 16, net@deita.ru,pr@deita.ru.
При любом использовании текстовых материалов с данного сайта гиперссылка на источник обязательна