18+
20 февраля 2017, понедельник
Важно
Приложения
ПроисшествияПриморский край10 апреля 2015, 09:38печать

Приморец незаконно отправил немцам 100 тысяч евро


Теперь ему грозит тюрьма

10 апреля 2015, 09:38, Дейта. Сотрудниками оперативно-розыскного отдела Дальневосточной оперативной таможни выявлено преступление, связанное с незаконным перечислением за границу денежных средств в иностранной валюте.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что житель Владивостока осуществлял валютные операции по переводу иностранной валюты на счет немецкой компании с использованием подложных документов, сообщили ИА "Дейта" в Дальневосточном таможенном управлении.

В качестве основания для перевода денежных средств данный гражданин представлял в банк поддельные инвойсы на якобы приобретение в Германии крепежных материалов для систем ограждений.

Справка: Инвойс - это коммерческий документ, используемый при осуществлении внешнеторговой и иной деятельности, а также для подтверждения сделок, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза.

Фактически никакой товар им за границей не приобретался и в Россию не ввозился.

Таким образом, гражданин представлял банку документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов.

Общая сумма денежных средств, переведенных на счет иностранной организации, по курсу ЦБ РФ на дату перевода (2013год) составила 4 миллиона 400 тысяч рублей.

В отношении нарушителя Дальневосточной оперативной таможней возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 193.1 Уголовного кодекса РФ.

За совершенное преступление гражданину грозит наказание от полумиллионного штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

ЭПИ "Дейта"
Курс
вчера
сегодня
USD:57.1557.63
EUR:60.6561.45
CNY:83.3283.89
ОПРОС
Отмечаете ли вы 23 февраля, как день Защитника Отечества?
Loading...
Загрузка...
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ «Происшествия»
ПРОЕКТЫ
На данном сайте распространяется информация (материалы) информационного агентства «Дейта» - свидетельство ИА № ФС 77-44209 от 15 марта 2011 года, выдано Федеральной службой надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) – действует на основании Закона о СМИ.
© ООО «ДЕЙТА.РУ» 2001–2017 гг
редакция: 8(423)257-55-10, 2-777-236, e-mail: info@deita.ru; коммерческий отдел: 8 (423) 227 18 16, net@deita.ru,pr@deita.ru.
При любом использовании текстовых материалов с данного сайта гиперссылка на источник обязательна
TrendStat