18+
6 декабря 2016, вторник
Важно
Приложения

Житель Колымы погорел на поддельных бумагах


Отмывание денежных средств проходило через "фирмы-однодневки"

11 марта 2013, 11:58, Дейта.  

За изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг в Магадане осужден житель г.Магадана А., который являлся звеном в действовавшей на протяжении нескольких лет организованной преступной группе, занимающейся отмыванием денежных средств через так называемые «фирмы-однодневки».
 
Целью создания организованной группы являлось совершение незаконного изготовления в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг, а именно денежных чеков. Члены группы с привлечением иных лиц регистрировали фирмы-однодневки, подыскивали «заказчиков» -руководителей организаций различных форм собственности, перечислявших на расчетные счета «лжефирм» денежные средства за якобы имевшие место выполненные работы, оказанные услуги, поставки товаров и т.д., возврату «заказчикам» наличных денежных средств, снятых по поддельным чекам с расчетных счетов фирм-однодневок, за вычетом негласно установленного процента, распределению вырученных от реализации преступного плана денежных средств между участниками организованной группы.
 
Таким образом, через счета «фирм-однодневок» были незаконно получены денежные средства на сумму более 160.000.000 рублей.
 
Как сообщили ИА "Дейта" в прокуратуре Магаданской области, подозреваемый с органами следствия заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого им полностью были выполнены, благодаря чему стало возможным привлечение к уголовной ответственности иных участников преступной группы.
 
С учетом роли осужденного в расследовании непростого уголовного дела, судом ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на 5 лет.
 
В ближайшее время в суд планируется направить уголовное дело в отношении еще двух участников преступной группы.
Вместе с тем, организатор всей схемы преступной деятельности до настоящего времени находится в федеральном розыске.
ЭПИ "Дейта"
Загрузка...
Курс
вчера
сегодня
USD:64.1563.92
EUR:68.4767.77
CNY:93.2292.84
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ «Происшествия»
ПРОЕКТЫ
Loading...
На данном сайте распространяется информация (материалы) информационного агентства «Дейта» - свидетельство ИА № ФС 77-44209 от 15 марта 2011 года, выдано Федеральной службой надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) – действует на основании Закона о СМИ.
© ООО «ДЕЙТА.РУ» 2001–2016 гг
редакция: 8(423)257-55-10, 2-777-236, e-mail: info@deita.ru; коммерческий отдел: 8-924-325-94-97, 8-984-147-09-88, net@deita.ru,pr@deita.ru.
При любом использовании текстовых материалов с данного сайта гиперссылка на источник обязательна
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика