18+
5 декабря 2016, понедельник
Важно
Приложения
ПроисшествияВ России11 июня 2008, 14:43печать

В Москве задержаны организаторы крупной финансовой пирамиды


В Москве задержаны организаторы финансовой пирамиды, нанесшей ущерб вкладчикам в размере более 18 миллиардов рублей.
Как сообщают Новые известия со ссылкой на пресс-службу Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД РФ (ДБОПиТ), потерпевшими от деятельности пирамиды признаны около 250 тысяч человек в 43 регионах РФ. Задержаны были двое организаторов преступной группы — СОКОЛОВ и ДЖАСЫБАЕВА, которые действовали под вывесками фирм "Регион-Центр", "Гарант Инвест" и "Гарант Кредит". В настоящее время задержанные заключены под стражу и доставлены в Татарстан для проведения следственных действий.
Как считает следствие, вся деятельность фирмы строилась по принципу финансовой пирамиды. В головном офисе компании, а также специально открытых филиалах в ряде субъектов РФ — Татарстане, Краснодарском крае, Саратовской, Ростовской, Новгородской и других областях было организовано привлечение вкладов частных лиц. Сумма взносов колебалась от 1 до 100 тысяч долларов. Вкладчикам были обещаны доходы до 90 % годовых в валюте. Гарантиями служили заверения руководителей и персонала в том, что все деньги будут вложены в ценные бумаги и недвижимость. Мошенники сообщали вкладчикам, что дивиденды якобы должны были поступить от реализации жилищных проектов в Московской области и Черногории, отметил представитель МВД. Организаторы активно проводили в различных регионах России семинары-презентации, распространяли журналы с малозначительной финансовой информацией и оптимистическими прогнозами.
На настоящий момент по статье "мошенничество" возбуждено и расследуется более 300 уголовных дел, отметили в пресс-службе ДБОПиТ.

ЭПИ "Дейта"
Загрузка...
Курс
вчера
сегодня
USD:63.6864.15
EUR:67.6268.47
CNY:92.3693.22
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ «Происшествия»
ПРОЕКТЫ
Loading...
На данном сайте распространяется информация (материалы) информационного агентства «Дейта» - свидетельство ИА № ФС 77-44209 от 15 марта 2011 года, выдано Федеральной службой надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) – действует на основании Закона о СМИ.
© ООО «ДЕЙТА.РУ» 2001–2016 гг
редакция: 8(423)257-55-10, 2-777-236, e-mail: info@deita.ru; коммерческий отдел: 8-924-325-94-97, 8-984-147-09-88, net@deita.ru,pr@deita.ru.
При любом использовании текстовых материалов с данного сайта гиперссылка на источник обязательна
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика