18+
30 апреля 2017, воскресенье
Важно
Приложения
ПроисшествияАмурская область12 марта 2013, 17:00печать

Коммерческую организацию в Амурской области подозревают в налоговых махинациях


Речь идет о миллионах рублей

12 марта 2013, 17:00, Дейта.  

Сотрудники Главного управления МВД России по ДФО предотвратили хищения миллионов рублей из федерального бюджета. В серьёзных налоговых махинациях подозревают коммерческую организацию Амурской области.
 
Установлено, что данная организация имитировала финансово-хозяйственную  деятельность, связанную  с приобретением запасных частей для тяжелой техники, - рассказывает полковник полиции Вадим Головин, исполняющий обязанности начальника межрегионального отдела ГУ МВД России по ДФО в г.Благовещенске. - Злоумышленниками были изготовлены подложные документы о том, что фирма приобретала в России и Китае детали и комплектующие для вездеходов. Но фактически никакие запчасти данная организация не покупала ни в нашей стране, ни за рубежом.
 
По подложным документам мошенники намеревались получить денежные средства в виде возмещения налога на добавленную стоимость. А на случай проверки контролирующими органами хранили на складе «дежурный» комплект запчастей. При реализации лишь одной липовой операции аферисты могли положить в свой карман около 3 млн. рублей из федерального бюджета. 
 
Как сообщили ИА "Дейта" в пресс-службе ГУ МВД по ДФО, осуществить задуманное им помешали полицейские межрегионального отдела дальневосточного главка. По материалам оперативников следственным управлением областного МВД России было возбуждено уголовное дело по факту покушения на совершение мошеннических действий, направленных на незаконное возмещение НДС.
 
- В нескольких городах Амурской области были проведены обыски в квартирах и офисах лиц, возможно причастных к совершению преступления, - продолжает Вадим Головин. - Изъяты печати различных организаций,  документы, компьютеры  и другие предметы, представляющие интерес для следствия. 
- Есть данные, свидетельствующие о том, что противозаконные деяния совершались не один год группой лиц, между которыми были распределены обязанности и роли, - говорит Инна Бирюкова, следователь СУ УМВД России по Амурской области. - В Москве, Приморском крае, во Владимирской области регистрировались фирмы-однодневки. Для чего именно – это предстоит выяснить.
 
Первоначально было возбуждено уголовное дело по факту покушения на совершение мошеннических действий, направленных на незаконное возмещение НДС. В ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий возбуждено ещё одно уголовное дело – в отношении руководителя организации. Его подозревают в совершении мошенничества в особо крупном размере. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к совершению преступлений. Оперативники и следователи не исключают, что в процессе расследования могут быть выявлены новые факты незаконной деятельности данной коммерческой организации, её создателей и участников.
 
ИА "Дейта"
Курс
вчера
сегодня
USD:56.9756.98
EUR:62.1762.04
CNY:82.6682.61
Загрузка...
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ «Происшествия»
ПРОЕКТЫ
На данном сайте распространяется информация (материалы) информационного агентства «Дейта» - свидетельство ИА № ФС 77-44209 от 15 марта 2011 года, выдано Федеральной службой надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) – действует на основании Закона о СМИ.
© ООО «ДЕЙТА.РУ» 2001–2017 гг
редакция: 8(423)257-55-10, 2-777-236, e-mail: info@deita.ru; коммерческий отдел: 8 (423) 227 18 16, net@deita.ru,pr@deita.ru.
При любом использовании текстовых материалов с данного сайта гиперссылка на источник обязательна