18+
6 декабря 2016, вторник
Важно
Приложения
ПроисшествияДальний Восток13 февраля 2009, 16:17печать

Полмиллиона долларов потерялось на Хабаровской таможне


По факту невозвращения крупной суммы возбуждено уголовное дело
Как сообщили РИА "Дейта" в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления, в Хабаровской таможне возбуждено уголовное дело, по факту невозвращения в крупном размере из-за границы средств в иностранной валюте, подлежащих обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк РФ.
Летом 2005 года общество с ограниченной ответственностью заключило внешнеторговый контракт с японской компанией на поставку дорожно-строительной техники и перечислило со своего счета в уполномоченном банке денежные средства в сумме 651 тысяча долларов США. Срок действия контракта истек в 2008 году, а в счет исполнения контракта на таможенную территории РФ ввезено товаров всего лишь на 10% от перечисленной суммы. Остальные деньги должны были быть возвращены на счета в уполномоченный банк РФ, но, увы – они где-то потерялись.
Руководство указанного общества не обеспечило возврат денежных средств в иностранной валюте в сумме 581 тысяча долларов США за не ввезенные на таможенную территорию РФ товары. Поиск виновных осложняется тем, что общество, генеральный директор которого подписал данный контракт и паспорт сделки, прекратило свою деятельность путем присоединения к другой компании, принявшей на себя права и обязанности, долги и обязательства реорганизованного общества. Произошло это буквально через три месяца после заключения контракта. А через полтора месяца прекратила свое существование и эта компания, реорганизовавшись путем присоединения к другой фирме. Эта схема была установлена отделом валютного контроля Хабаровской таможни в ходе проверки исполнения валютного законодательства РФ.
Кто виноват, и что делать – предстоит выяснять отделу дознания Хабаровской таможни. Уголовное дело возбуждено по ст. 193 УК РФ, в соответствии с которой данное преступление наказывается лишением свободы на срок до 3 лет.
ЭПИ "Дейта"
Загрузка...
Курс
вчера
сегодня
USD:64.1563.92
EUR:68.4767.77
CNY:93.2292.84
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ «Происшествия»
ПРОЕКТЫ
Loading...
На данном сайте распространяется информация (материалы) информационного агентства «Дейта» - свидетельство ИА № ФС 77-44209 от 15 марта 2011 года, выдано Федеральной службой надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) – действует на основании Закона о СМИ.
© ООО «ДЕЙТА.РУ» 2001–2016 гг
редакция: 8(423)257-55-10, 2-777-236, e-mail: info@deita.ru; коммерческий отдел: 8-924-325-94-97, 8-984-147-09-88, net@deita.ru,pr@deita.ru.
При любом использовании текстовых материалов с данного сайта гиперссылка на источник обязательна
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика