18+
8 декабря 2016, четверг
Важно
Приложения
ПроисшествияДальний Восток13 ноября 2013, 11:33печать

Дальневосточные мошенники "запустили руки" в бюджет России


Преступники действовали хитро

13 ноября 2013, 11:33, Дейта. В Хабаровске полицейскими Главного управления МВД России по ДФО раскрыта схема хищения федеральных средств. Об этом ИА «Дейта» сообщила пресс-служба ГУ МВД России по ДВФО.

Следственной частью дальневосточного главка возбуждены уголовные дела о крупных мошенничествах.

Установлено, что участники преступной группы, действуя от имени разных фирм, неоднократно обращались в налоговые органы с заявлениями о возврате налога на добавленную стоимость. При этом предоставляли заведомо ложные сведения о финансово-хозяйс твенных операциях, которые на самом деле не осуществлялись.

В одном случае мошенники использовали коммерческую фирму, которая занималась якобы оптовой торговлей автомобильными запчастями.

Оперативники выяснили, что фирма была зарегистрирована на подставное лицо. В налоговые органы злоумышленники предоставили документы, содержащие недостоверные сведения о хозяйственных и финансовых операциях с организациями-ко нтрагентами. На основании данных документов фирме были перечислены из федерального бюджета более 9 млн. рублей в качестве возмещения налога на добавленную стоимость.

- В действительности , как показала проверка, фирма не совершала указанные в документах операции и, следовательно, не имела права на возмещение НДС, - говорит Александр Разин, заместитель начальника полиции ГУ МВД России по ДФО. - Возврат налога в сумме более 9 млн. рублей был получен путем обмана.

По оперативным данным в реализации мошеннических схем, связанных с возвратом НДС, преступная группа использовала более сотни фирм. Экономические операции с контрагентами осуществлялись только на бумаге. То есть фактического движения товаров и денежных средств не производилось. А значит, бюджетные деньги в виде возмещения НДС фирмы получали незаконно.

- В настоящее время возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Проведены обыски в офисах ряда коммерческих организаций, изъята финансово-хозяйс твенная документация. Потребуется немало времени, чтобы всё это тщательно исследовать, - отмечает Ирина Трофимова, заместитель начальника СЧ ГУ МВД России по ДФО.

Оперативники и следователи не исключают, что в ходе следствия могут быть выявлены дополнительные составляющие мошеннических схем с НДС и новые фигуранты, входящие в состав организованной преступной группы. А сумма ущерба, причиненного госказне может исчисляться десятками миллионов рублей.

ЭПИ "Дейта"
Загрузка...
Курс
вчера
сегодня
USD:63.8763.91
EUR:68.6968.50
CNY:92.8992.83
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ «Происшествия»
ПРОЕКТЫ
Loading...
На данном сайте распространяется информация (материалы) информационного агентства «Дейта» - свидетельство ИА № ФС 77-44209 от 15 марта 2011 года, выдано Федеральной службой надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) – действует на основании Закона о СМИ.
© ООО «ДЕЙТА.РУ» 2001–2016 гг
редакция: 8(423)257-55-10, 2-777-236, e-mail: info@deita.ru; коммерческий отдел: 8-924-325-94-97, 8-984-147-09-88, net@deita.ru,pr@deita.ru.
При любом использовании текстовых материалов с данного сайта гиперссылка на источник обязательна
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика