18+
3 декабря 2016, суббота
Важно
Приложения
ПроисшествияХабаровский край13 декабря 2011, 10:52печать

Через фирму-однодневку хабаровчанин переправил в Гонконг более 152 млн. рублей


По версии следствия, все деньги были истрачены на контрабандные поставки товаров из Гонконга в Россию

13 декабря 2011, 10:52, Дейта. Как сообщили РИА «Дейта» в пресс-службе ГУ МВД России по ДФО, задержан 47-летний хабаровчанин, незаконно переправивший в Гонконг более 152 миллионов рублей. Сотрудниками дальневосточного Главка и Хабаровской таможни впервые в регионе вскрыта схема вывода за рубеж крупных валютных активов.

Сотрудникам Главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу и их коллегам из Хабаровской таможни стало известно о том, что одной из частных фирм краевого центра на международном уровне осуществлена операция по выводу крупных валютных активов за рубеж. Поводом для денежного перевода в размере, превышающем 5 миллиона долларов США (более 152-х миллионов рублей), стало заключение торгового контракта на приобретение в Гонконге и дальнейшую поставку в Россию спецавтомобилей и спецтехники, а также автозапчастей,  как новых, так и бывших в употреблении.

В ходе совместной проверки, проведенной оперативниками обоих ведомств, выяснилось, что указанная техника на территорию Российской Федерации в указанные в контракте сроки так и не поступила. При этом не вернулись и деньги за непоставленные товары. Это и привлекло внимание сотрудников правоохранительных органов.

«Установлено, что хабаровчанин создал частную фирму  - ООО «Б», которая, согласно уставным документам, должна была специализироваться на оптовых поставках автомобилей и прочей техники из стран АТР в Россию. Но это Общество с ограниченной ответственностью никакой коммерческой деятельности не осуществляло: оно было лишь инструментом и ширмой для перевода за рубеж крупных сумм в иностранной валюте. На самом деле эти деньги предназначались не для официальных закупок, предусмотренных контрактом, а для приобретения за границей товаров народного потребления и дальнейшей контрабандной поставки их в нашу страну. Таким способом заказчики товара рассчитывали уйти от уплаты налогов и таможенных платежей, установленных законом», - говорит полковник полиции Александр Разин, заместитель начальника оперативно-розыскной части  по борьбе с наиболее опасными преступлениями экономической направленности и противодействию коррупции ГУ МВД России по ДФО.

По словам Разина, фирма, созданная хабаровчанином, не просуществовала и года, то есть являлась «однодневкой». Ее юридический адрес даже не существовал в реальности.

Как пояснил бывший учредитель и директор фирмы, работа осуществлялась по телефону и через интернет, где придется: в автомобиле, в кафе и т.д.  Технику в Гонконге его фирма должна была закупить не для себя, а для партнеров из западных регионов России, которые, собственно, были основными заказчиками техники и хозяевами денежных средств. Полученные от них деньги он, согласно контракту с гонконгскими продавцами, честно перевел за рубеж. О причинах срыва поставки товара он де ничего не знает. Работу своего ООО прекратил за нерентабельностью, а право взыскать долг с недобросовестных поставщиков передал какой-то неизвестной ему фирме на западе России. Ее ему порекомендовали сами заказчики техники. Никакой информацией об этой фирме он не располагает и дальнейшая судьба более 5 миллионов долларов ему неизвестна. 

Следствие не исключает, что фирма-правопреемник по взысканию долга тоже фиктивная «однодневка», прикрытие, а вышеуказанная сумма была истрачена на контрабандные поставки товаров из Гонконга в Россию. В настоящее время эта версия активно отрабатывается. Устанавливаются личности российских партнеров ООО «Б» по коммерческим и финансовым операциям.

По материалам ГУ МВД России по ДФО и Хабаровской таможни Дальневосточным следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по статье 193 Уголовного кодекса Российской Федерации «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Расследование продолжается. Бывший руководитель хабаровского ООО «Б» задержан под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

«Стоит отметить, что на Дальнем Востоке еще не было прецедента возбуждении подобных уголовных дел. Такой вид преступной схемы вывода российских валютных активов за рубеж выявлен в нашем регионе впервые. Министерством внутренних дел Российской Федерации и руководством ГУ МВД России по ДФО уделяется большое внимание работе по противодействию выводу валюты на заграничные счета. Современные условия таковы, что для полиции и других правоохранительных органов борьба с этим видом преступлений становится одной из первоочередных задач», - отмечает Александр Разин.

ЭПИ "Дейта"
Загрузка...
Курс
вчера
сегодня
USD:63.6864.15
EUR:67.6268.47
CNY:92.3693.22
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ «Происшествия»
ПРОЕКТЫ
Loading...
На данном сайте распространяется информация (материалы) информационного агентства «Дейта» - свидетельство ИА № ФС 77-44209 от 15 марта 2011 года, выдано Федеральной службой надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) – действует на основании Закона о СМИ.
© ООО «ДЕЙТА.РУ» 2001–2016 гг
редакция: 8(423)257-55-10, 2-777-236, e-mail: info@deita.ru; коммерческий отдел: 8-924-325-94-97, 8-984-147-09-88, net@deita.ru,pr@deita.ru.
При любом использовании текстовых материалов с данного сайта гиперссылка на источник обязательна
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика