18+
5 декабря 2016, понедельник
Важно
Приложения
ПроисшествияПриморский край14 октября 2009, 17:40печать

Во Владивостоке наказали директора ломбарда


Ростовщик нарушил законодательства о противодействии легализации доходов

14 октября 2009, 17:40, Дейта. Как сообщила РИА «Дейта» старший помощник прокурора Приморья Ирина НОМОКОНОВА, ООО «Авангард», занимающееся оказанием посреднических услуг по купле-продаже недвижимости,  в нарушение  статьи 7 Федерального закона от  07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также п.п. 1-3 Положения о постановке на учет в Федеральный службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере которых  отсутствуют надзорные  организации, утвержденного  Постановлением Правительства РФ  от 18.01.2003 № 28,  на учет в МРУ Росфинмониторинга по Дальневосточному федеральному округу не  встало, правила внутреннего контроля не разработало.

По  данному факту прокурором Первомайского района Владивостока  26.08.2009 в отношении  директора  ООО «Авангард»  возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном  ст. 15.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

Постановлением  Межрегионального управления по Дальневосточному федеральному округу  Федеральной службы по финансовому мониторингу  директор ООО «Авангард»  привлечена к административной ответственности за указанное правонарушение в виде штрафа в размере  10 тысяч  рублей.

ЭПИ "Дейта"
Загрузка...
Курс
вчера
сегодня
USD:63.6864.15
EUR:67.6268.47
CNY:92.3693.22
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ «Происшествия»
ПРОЕКТЫ
Loading...
На данном сайте распространяется информация (материалы) информационного агентства «Дейта» - свидетельство ИА № ФС 77-44209 от 15 марта 2011 года, выдано Федеральной службой надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) – действует на основании Закона о СМИ.
© ООО «ДЕЙТА.РУ» 2001–2016 гг
редакция: 8(423)257-55-10, 2-777-236, e-mail: info@deita.ru; коммерческий отдел: 8-924-325-94-97, 8-984-147-09-88, net@deita.ru,pr@deita.ru.
При любом использовании текстовых материалов с данного сайта гиперссылка на источник обязательна
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика