18+
6 декабря 2016, вторник
Важно
Приложения
ПроисшествияДальний Восток15 октября 2010, 15:10печать

Многомиллионное мошенничество раскрыто на Сахалине


Аферист создал фирмы "Рога и копыта" для сравнительно "честного" отъема денег у населения

15 октября 2010, 15:10, Дейта. Как сообщили РИА «Дейта» в пресс-службе ГУ МВД России по ДФО, в  ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники межрегионального отдела Главного управления МВД России по ДВФО установили, что 36-летний житель Южно-Сахалинска Андрей Тен создал две фирмы-«однодневки» для незаконного получения денег из федерального бюджета.

В 2008 году мужчина уговорил знакомых, злоупотребляющих алкоголем, оформить на них Общества с ограниченной ответственностью. Абсолютно никакой деятельности эти фирмы не вели. Их создание было необходимо сахалинцу лишь для пополнения своего кошелька.

«Для этого он подал в Федеральную налоговую службу декларации по налогу на добавленную стоимость за четвертый квартал 2008 года. Документы содержали ложные сведения о сумме этого налога, подлежащего возмещению из государственной казны. По закону все эти деньги возвращаются владельцам фирм», - сообщил начальник межрегионального отдела (дислоцирующегося в Южно-Сахалинске) ГУ МВД России по ДФО Виктор Ножкин.

Именно поэтому Тен рассчитывал, что пять с половиной миллионов рублей, указанные им в декларациях, в самое ближайшее время поступят на банковские счета «однодневок». Ему даже удалось получить немногим меньше трех миллионов за первую фирму в конце апреля 2009 года.

Но уже через месяц, после проведения камеральной проверки, ему было отказано в выплатах по второму ООО. Тогда-то и вскрылась преступная схема хищения денег из федерального бюджета, созданная сахалинцем.

По словам Виктора Ножкина, в настоящее время уголовное дело, возбужденное в отношении Андрея Тен по части 4 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»), направлено в суд по двум эпизодам преступной деятельности. Максимальная санкция, предусмотренная этой статьей, составляет 10 лет лишения свободы.

Примечание. Фамилия фигуранта изменена.

ЭПИ "Дейта"
Загрузка...
Курс
вчера
сегодня
USD:64.1563.92
EUR:68.4767.77
CNY:93.2292.84
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ «Происшествия»
ПРОЕКТЫ
Loading...
На данном сайте распространяется информация (материалы) информационного агентства «Дейта» - свидетельство ИА № ФС 77-44209 от 15 марта 2011 года, выдано Федеральной службой надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) – действует на основании Закона о СМИ.
© ООО «ДЕЙТА.РУ» 2001–2016 гг
редакция: 8(423)257-55-10, 2-777-236, e-mail: info@deita.ru; коммерческий отдел: 8-924-325-94-97, 8-984-147-09-88, net@deita.ru,pr@deita.ru.
При любом использовании текстовых материалов с данного сайта гиперссылка на источник обязательна
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика