18+
9 декабря 2016, пятница
Важно
Приложения
ПроисшествияМагаданская область16 февраля 2016, 20:07печать

«Большая стирка» на Колыме грозит 7 годами лишения свободы


Миллионы рублей попытались вывести из тени

16 февраля 2016, 20:07, Дейта. В городе Магадан 34-летний мужчина попытался отмыть 23,5 миллиона рублей, заработанных с помощью нелегального казино, сообщает ИА «Дейта» со ссылкой Следственное управление Следственного комитета РФ по Магаданской области.

По данным следствия, в 2015 году мужчина проводил азартные игры с помощью игрового оборудования вне территории игорной зоны. Таким образом он заработал 23,5 миллиона рублей.

Чтобы легализовать незаконно полученные деньги, любитель казино приобрел в отделении одного из банков 4 сертификата на все полученные им деньги. Таким образом, он легализовал незаконно полученные доходы.

В отношении жителя Магадана было возбуждено уголовное дело по «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем, совершенное организованной группой). В настоящее время проводится следствие, устанавливаются все обстоятельства преступления. Также проходит сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

Стоит отметить, что максимальная санкция по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом.

Фото: ИА «Дейта»

ЭПИ "Дейта"
Загрузка...
Курс
вчера
сегодня
USD:63.9163.39
EUR:68.5068.25
CNY:92.8392.14
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ «Происшествия»
ПРОЕКТЫ
Loading...
На данном сайте распространяется информация (материалы) информационного агентства «Дейта» - свидетельство ИА № ФС 77-44209 от 15 марта 2011 года, выдано Федеральной службой надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) – действует на основании Закона о СМИ.
© ООО «ДЕЙТА.РУ» 2001–2016 гг
редакция: 8(423)257-55-10, 2-777-236, e-mail: info@deita.ru; коммерческий отдел: 8-924-325-94-97, 8-984-147-09-88, net@deita.ru,pr@deita.ru.
При любом использовании текстовых материалов с данного сайта гиперссылка на источник обязательна
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика