18+
10 декабря 2016, суббота
Важно
Приложения
ПроисшествияДальний Восток16 августа 2010, 10:55печать

В Хабаровском крае раскрыта многомиллионная афера в лесной отрасли


Помимо непосредственных участников банды устанавливаются личности коррумпированных представителей контролирующих органов

16 августа 2010, 10:55, Дейта. Как сообщили РИА «Дейта» в пресс-службе ГУ МВД РФ по ДВФО, в  Хабаровском крае пресечена деятельность организованной преступной группы, специализирующейся на аферах с налогами в лесопромышленном комплексе.

В ГУ МВД России по ДФО поступила информация о том, что на территории Хабаровского края действует организованная преступная группа, совершающая крупные мошенничества с налогами в лесопромышленном комплексе.

«В ходе проведенных проверок выяснилось, что трое работников одного из обществ с ограниченной ответственностью г. Хабаровска разработали и реализовали преступную схему по незаконному возмещению из федерального бюджета налога на добавленную стоимость по экспортным операциям с лесом.  Идейным вдохновителем и организатором криминального бизнеса стал  руководитель фирмы. Он же - единственный распорядитель ее денежными средствами», - говорит начальник отдела по борьбе с межрегиональными экономическими преступлениями в рыбной и лесной отраслях ГУ МВД России по ДФО Александр Корольков.

На то, чтобы выявить все основные звенья преступной цепи у оперативных сотрудников и следователей ушел не один месяц проведения кропотливых проверок. Работа осложнялась тем, что преступники отлично знали российское налоговое законодательство и умело им оперировали. Мошенники также имели широкие коррупционные связи среди работников контролирующих органов, кроме того, им удалось втянуть в свою криминальную сеть около десятка фирм.

Схема финансовой аферы заключалась в следующем. Хабаровское ООО  действительно закупало лес и на самом деле экспортировало его в КНР. Однако при этом в документах  указывались не истинные, а фиктивные поставщики древесины – фирмы, которые либо не имеют отношения к лесопромышленному комплексу, либо и вовсе существуют только на бумаге и не осуществляют никакой реальной коммерческой деятельности. В отчетности же по расчетам с этими фирмами хабаровские коммерсанты указывали не только стоимость и объемы сделок, но и суммы якобы перечисленного партнерам налога на добавленную стоимость.

Далее эти  подложные по своей сути документы хабаровчане предъявляли в территориальные органы Федеральной налоговой службы России для возмещения НДС из федерального бюджета. Следует отметить, что осуществить такие криминальные финансовые операции без преступного содействия или коммерческой заинтересованности контролирующих структур аферисты не смогли бы.

На сегодняшний день установлен ряд эпизодов преступной деятельности фирмы. Два из них имели место в текущем году. Так, в одну из межрайонных инспекций ФНС России по Хабаровскому краю фирмой были предоставлены две налоговые декларации с заведомо ложными сведениями об НДС на общую сумму около 5 миллионов рублей.

По данным следствия, с 2008 года участники преступной схемы, таким образом, сумели незаконно возместить из федерального бюджета налогов на добавленную стоимость более чем на 15 миллионов рублей.

По фактам мошеннических действий хабаровских коммерсантов Следственной частью при ГУ МВД России по ДФО возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Расследование продолжается и у следователей есть основания полагать, что к его окончанию будет выявлено гораздо больше участников преступной группы и эпизодов криминальной деятельности хабаровских лесоторговцев. 

«В настоящий момент оперативными сотрудниками Главного управления также уточняется происхождение леса, экспортируемого хабаровской фирмой в КНР. Так как его истинные поставщики пока неизвестны, не исключено, что лес, продаваемый в Поднебесную, добыт на территории Хабаровского края браконьерским путем и переправлен за границу по контрабандным каналам, организованным россиянами совместно с китайскими партнерами, которых также еще предстоит установить. Ведется работа и по установлению личностей коррумпированных представителей контролирующих органов», - говорит Александр Корольков.

Статистика: с начала текущего года на территории Дальневосточного федерального округа органами внутренних дел было вывялено 254 эпизода мошеннических действий различной степени тяжести, 70 из преступлений указанной категории совершены в составе организованных преступных групп.

132 преступления уже раскрыты. Расследование 127 из них окончено. Уголовные дела направлены на рассмотрение в суды субъектов региона.

ЭПИ "Дейта"
КОММЕНТАРИИ
  • Максим14:18, 16 Августа 2010
    Что Ишайкин ворюга- все поняли давно. Но Шпорт- что: не видит, не хочет связываться или
    решил набивать свою кубышку?
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Анонимно
 
Авторизовано
ВойтиРегистрация
 
Другие
Внимание!
В комментариях не допускается размещение сообщений, способствующих разжиганию религиозной, расовой и национальной розни, призывающих к экстремистской деятельности. Редакция РИА «Дейта» предупреждает: в случае появления на сайте информационного агентства Ваших комментариев подобной направленности, Ваш IP-адрес может быть передан в правоохранительные органы. Также просим Вас воздержаться от использования нецензурной лексики, оскорблений, сообщений, содержащих заведомо ложную информацию и клевету, - в противном случае Ваш комментарий будет удален.
Будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.
Загрузка...
Курс
вчера
сегодня
USD:63.3963.30
EUR:68.2567.21
CNY:92.1491.74
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ «Происшествия»
ПРОЕКТЫ
Loading...
На данном сайте распространяется информация (материалы) информационного агентства «Дейта» - свидетельство ИА № ФС 77-44209 от 15 марта 2011 года, выдано Федеральной службой надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) – действует на основании Закона о СМИ.
© ООО «ДЕЙТА.РУ» 2001–2016 гг
редакция: 8(423)257-55-10, 2-777-236, e-mail: info@deita.ru; коммерческий отдел: 8-924-325-94-97, 8-984-147-09-88, net@deita.ru,pr@deita.ru.
При любом использовании текстовых материалов с данного сайта гиперссылка на источник обязательна
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика