18+
9 декабря 2016, пятница
Важно
Приложения
ПроисшествияПриморский край18 декабря 2015, 08:19печать

Коммерсант из Владивостока поплатится за свои "секреты"


Дело направлено в суд

18 декабря 2015, 08:19, Дейта. Во Фрунзенском районе в ходе прокурорской проверки выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Дело возбуждено в отношении владельца ювелирного магазина на улице Алеутской. Об этом ИА «Дейта» сообщили в прокуратуре Приморского края.

Согласно материалам проверки, правила внутреннего контроля, разработанные владельцем, не соответствуют требованиям федерального закона.

Кроме того, коммерсантом исполняются требования по подготовке и обучению кадров, а назначенное им ответственное должностное лицо не прошло обучение в рамках целевого инструктажа. Владелец не направлял сведения о сделках по покупке ювелирных изделий из драгоценных металлов на суммы, превышающие 600 000 рублей, в Росфинмониторинг, что также является нарушением.

Прокуратура возбудила в отношении коммерсанта дело по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

Все материалы направлены в суд для разбирательства.

Фото: ИА «Дейта»

ЭПИ "Дейта"
Загрузка...
Курс
вчера
сегодня
USD:63.9163.39
EUR:68.5068.25
CNY:92.8392.14
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ «Происшествия»
ПРОЕКТЫ
Loading...
На данном сайте распространяется информация (материалы) информационного агентства «Дейта» - свидетельство ИА № ФС 77-44209 от 15 марта 2011 года, выдано Федеральной службой надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) – действует на основании Закона о СМИ.
© ООО «ДЕЙТА.РУ» 2001–2016 гг
редакция: 8(423)257-55-10, 2-777-236, e-mail: info@deita.ru; коммерческий отдел: 8-924-325-94-97, 8-984-147-09-88, net@deita.ru,pr@deita.ru.
При любом использовании текстовых материалов с данного сайта гиперссылка на источник обязательна
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика