18+
30 апреля 2017, воскресенье
Важно
Приложения
ПроисшествияДальний Восток23 октября 2009, 16:18печать

На Камчатке осуждена банда из 11 человек, занимавшаяся крупными финансовыми махинациями


Шесть членов банды - сотрудники банка, непосредственно участвовавшие в 239 преступлениях

23 октября 2009, 16:18, Дейта. Как сообщила РИА «Дейта» старший помощник прокурора Камчатского края Светлана НИКИФОРОВА, 23 октября Петропавловск-Камчатский городской суд провозгласил обвинительный приговор гражданам Пасишниченко, Калинину, Сазонкину, Згурскому, Капустину, Рамазановой, Челпановой, Нагорной, Поливкиной, Буренко и Цынчик.

Преступления, предусмотренные ст. 173 (лжепредпринимательство), ч. 2 ст. 187 (изготовление поддельных платежных документов, совершенное организованной группой) УК РФ, совершены ими с сентября 2006 года по сентябрь 2007 года.

Пасишниченко, Калинин, Сазонкин, Згурский и Капустин создали фактически не осуществлявшие предпринимательскую деятельность коммерческие организации ООО "СТ Тауэрс" и ООО "Корвет", и , используя доверительные отношения с работниками банка "Крайний Север" Буренко - начальником службы внутреннего контроля банка и бухгалтерами -операционистами, кассирами банка Цынчик, Рамазановой, Челпановой, Нагорной и Поливкиной, изготовив при этом поддельные платежные документы, открыли расчетные счета в данной кредитной организации.

После чего, не уплатив в бюджет РФ 34 миллиона рублей налога на добавленную стоимость, обналичили денежные средства в общей сумме свыше 340 миллионов рублей. Причем, за каждую операцию по обналичиванию денег  организаторы преступлений Пасишниченко, Калинин, Сазонкин, Згурский, Капустин, Буренко брали себе от 4 до 7 процентов от суммы. Данные преступления совершены в составе организованной преступной группы и насчитывают 239 эпизодов преступной деятельности.

Согласно приговора суда Калинину и Пасишниченко назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима; Сазонкину в виде 2 лет лишения свободы условно  с испытательным сроком 2 года; Згурскому - в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима; Капустину - в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима; Буренко в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима; Цынчик, Рамазановой, Нагорной , Поливкиной, Челпановой назначено наказание в виде от 4 лет 2 месяцев до 4 лет 6 месяцев лишения свободы условно на 3 года .

 

 

ЭПИ "Дейта"
Курс
вчера
сегодня
USD:56.9756.98
EUR:62.1762.04
CNY:82.6682.61
Загрузка...
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ «Происшествия»
ПРОЕКТЫ
На данном сайте распространяется информация (материалы) информационного агентства «Дейта» - свидетельство ИА № ФС 77-44209 от 15 марта 2011 года, выдано Федеральной службой надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) – действует на основании Закона о СМИ.
© ООО «ДЕЙТА.РУ» 2001–2017 гг
редакция: 8(423)257-55-10, 2-777-236, e-mail: info@deita.ru; коммерческий отдел: 8 (423) 227 18 16, net@deita.ru,pr@deita.ru.
При любом использовании текстовых материалов с данного сайта гиперссылка на источник обязательна