18+
10 декабря 2016, суббота
Важно
Приложения
ПроисшествияДальний Восток23 октября 2009, 16:18печать

На Камчатке осуждена банда из 11 человек, занимавшаяся крупными финансовыми махинациями


Шесть членов банды - сотрудники банка, непосредственно участвовавшие в 239 преступлениях

23 октября 2009, 16:18, Дейта. Как сообщила РИА «Дейта» старший помощник прокурора Камчатского края Светлана НИКИФОРОВА, 23 октября Петропавловск-Камчатский городской суд провозгласил обвинительный приговор гражданам Пасишниченко, Калинину, Сазонкину, Згурскому, Капустину, Рамазановой, Челпановой, Нагорной, Поливкиной, Буренко и Цынчик.

Преступления, предусмотренные ст. 173 (лжепредпринимательство), ч. 2 ст. 187 (изготовление поддельных платежных документов, совершенное организованной группой) УК РФ, совершены ими с сентября 2006 года по сентябрь 2007 года.

Пасишниченко, Калинин, Сазонкин, Згурский и Капустин создали фактически не осуществлявшие предпринимательскую деятельность коммерческие организации ООО "СТ Тауэрс" и ООО "Корвет", и , используя доверительные отношения с работниками банка "Крайний Север" Буренко - начальником службы внутреннего контроля банка и бухгалтерами -операционистами, кассирами банка Цынчик, Рамазановой, Челпановой, Нагорной и Поливкиной, изготовив при этом поддельные платежные документы, открыли расчетные счета в данной кредитной организации.

После чего, не уплатив в бюджет РФ 34 миллиона рублей налога на добавленную стоимость, обналичили денежные средства в общей сумме свыше 340 миллионов рублей. Причем, за каждую операцию по обналичиванию денег  организаторы преступлений Пасишниченко, Калинин, Сазонкин, Згурский, Капустин, Буренко брали себе от 4 до 7 процентов от суммы. Данные преступления совершены в составе организованной преступной группы и насчитывают 239 эпизодов преступной деятельности.

Согласно приговора суда Калинину и Пасишниченко назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима; Сазонкину в виде 2 лет лишения свободы условно  с испытательным сроком 2 года; Згурскому - в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима; Капустину - в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима; Буренко в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима; Цынчик, Рамазановой, Нагорной , Поливкиной, Челпановой назначено наказание в виде от 4 лет 2 месяцев до 4 лет 6 месяцев лишения свободы условно на 3 года .

 

 

ЭПИ "Дейта"
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Анонимно
 
Авторизовано
ВойтиРегистрация
 
Другие
Внимание!
В комментариях не допускается размещение сообщений, способствующих разжиганию религиозной, расовой и национальной розни, призывающих к экстремистской деятельности. Редакция РИА «Дейта» предупреждает: в случае появления на сайте информационного агентства Ваших комментариев подобной направленности, Ваш IP-адрес может быть передан в правоохранительные органы. Также просим Вас воздержаться от использования нецензурной лексики, оскорблений, сообщений, содержащих заведомо ложную информацию и клевету, - в противном случае Ваш комментарий будет удален.
Будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.
Загрузка...
Курс
вчера
сегодня
USD:63.3963.30
EUR:68.2567.21
CNY:92.1491.74
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ «Происшествия»
ПРОЕКТЫ
Loading...
На данном сайте распространяется информация (материалы) информационного агентства «Дейта» - свидетельство ИА № ФС 77-44209 от 15 марта 2011 года, выдано Федеральной службой надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) – действует на основании Закона о СМИ.
© ООО «ДЕЙТА.РУ» 2001–2016 гг
редакция: 8(423)257-55-10, 2-777-236, e-mail: info@deita.ru; коммерческий отдел: 8-924-325-94-97, 8-984-147-09-88, net@deita.ru,pr@deita.ru.
При любом использовании текстовых материалов с данного сайта гиперссылка на источник обязательна
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика