18+
6 декабря 2016, вторник
Важно
Приложения
ПроисшествияХабаровский край29 сентября 2011, 13:37печать

Хабаровский бизнесмен "увёл" в Гонконг 5 млн. долларов


По факту невозвращения из-за границы крупной суммы в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело

29 сентября 2011, 13:37, Дейта. Как сообщил РИА «Дейта» Старший помощник руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР Николай Денисов, возбуждено уголовное дело по факту невозвращения из-за границы денежных средств в иностранной валюте в крупном размере.

Следствием установлено, что директор одного из хабаровских предприятий заключил внешнеэкономический контракт на приобретение спецавтомобилей и спецтехники. Сумма контрактов составила более 5 000 000 долларов США, что в перерасчете по курсу ЦБ России на момент совершения преступления составляло около 150 000 000 рублей.

Указанная сумма, через один из хабаровских банков, была переведена на счета зарубежной компании в Гонконг. В дальнейшем, используя подставную фирму «однодневку», предприниматель оформил сделку по уступке прав и перевод долга по контракту. До настоящего времени оборудование в Российскую Федерацию не поступило, денежные средства, в нарушение действующего валютного законодательства РФ, из-за границы возвращены не были.

Сейчас, в процессе следствия устанавливается, действительно ли предприятие занималось коммерческой деятельностью или целью ее создания было лишь перевод крупной суммы денежных средств за границу.

За невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте виновным грозит наказание до трех лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

ИА "Дейта"
Загрузка...
Курс
вчера
сегодня
USD:64.1563.92
EUR:68.4767.77
CNY:93.2292.84
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ «Происшествия»
ПРОЕКТЫ
Loading...
На данном сайте распространяется информация (материалы) информационного агентства «Дейта» - свидетельство ИА № ФС 77-44209 от 15 марта 2011 года, выдано Федеральной службой надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) – действует на основании Закона о СМИ.
© ООО «ДЕЙТА.РУ» 2001–2016 гг
редакция: 8(423)257-55-10, 2-777-236, e-mail: info@deita.ru; коммерческий отдел: 8-924-325-94-97, 8-984-147-09-88, net@deita.ru,pr@deita.ru.
При любом использовании текстовых материалов с данного сайта гиперссылка на источник обязательна
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика