Сейф

Незаконные операции по переводу за границу 1,5 миллиарда рублей выявила Находкинская таможня, об этом DEITA.RU сообщили в ведомстве. В отношении организованной группы, занимающейся незаконными переводами, возбуждено уголовное дело.

Установлено, что трое жителей Находки по подложным документам заключили контракт с зарубежной фирмой на поставку в Россию различных товаров, в частности стройматериалов. В счет поставок фигуранты уголовного дела перевели в Китай 1,5 миллиарда рублей. Однако действия контракта вышло, а товар на крупную сумму так и не был поставлен в Россию.

Согласно законодательству, все деньги, которые были ранее уплачены за границу в рамках неисполненного договора, должны быть возращены в Россию. Жители Находки этого не сделали.

Теперь злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.

Екатерина Лапкина