18+
5 декабря 2016, понедельник
Важно
Приложения
РасследованиеПриморский край31 октября 2016, 13:15печать

Ушлые приморцы выводили доллары в Китай миллионами



31 октября 2016, 13:15, Дейта. 3,5 миллионов долларов успела перевести за границу троица владивостокских коммерсантов, сообщает ИА «Дейта».

В качестве «прикрытия» они использовали контракт на поставку товаров, который был заключен между владивостокской и американской компаниями. По сообщению пресс-секретаря Дальневосточной оперативной таможни Татьяны Шичаниной, в действительности никакие товары в Россию не ввозились, но за них за границу переводились значительные суммы. А в банк предъявлялись подложные дополнительные соглашения о том, что американский «продавец» якобы согласен с переводом денег в Китай.

Сотрудникам Дальневосточной оперативной таможни удалось выявить преступную схему, с помощью которой по поддельным документам на банковские счета в Китай было перечислено более 3,5 миллиона долларов (или 128,5 миллиона рублей).

По фактам незаконных валютных операций возбуждено два уголовных дела за «совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере». Фигурантам уголовных дел грозит суровое наказание – до пяти лет лишения свободы.

ЭПИ "Дейта"
Загрузка...
Курс
вчера
сегодня
USD:63.6864.15
EUR:67.6268.47
CNY:92.3693.22
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ «Расследование»
ПРОЕКТЫ
Loading...
На данном сайте распространяется информация (материалы) информационного агентства «Дейта» - свидетельство ИА № ФС 77-44209 от 15 марта 2011 года, выдано Федеральной службой надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) – действует на основании Закона о СМИ.
© ООО «ДЕЙТА.РУ» 2001–2016 гг
редакция: 8(423)257-55-10, 2-777-236, e-mail: info@deita.ru; коммерческий отдел: 8-924-325-94-97, 8-984-147-09-88, net@deita.ru,pr@deita.ru.
При любом использовании текстовых материалов с данного сайта гиперссылка на источник обязательна
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика