18+
6 декабря 2016, вторник
Важно
Приложения
ОбществоВ России11 февраля 2015, 03:08печать

Московские бизнесмены вывели за рубеж более 500 миллионов рублей


Им грозит реальный срок

11 февраля 2015, 03:08, Дейта. В Москве задержаны двое подозреваемых в финансовых махинациях, связанных с незаконным выводом за рубеж более 560 млн рублей, сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на ТАСС.

Установлено, что злоумышленники, используя фиктивные организации, совершали переводы денег по внешнеторговым контрактам на банковские счета нескольких нерезидентов.

"В противоправной деятельности подозревается группа лиц, среди которых генеральный директор коммерческой компании, руководители ряда фиктивных фирм, а также бывший топ-менеджер кредитно-финансового учреждения, лишенного в прошлом году лицензии на банковскую деятельность", - сказали в пресс-центре.

В министерстве отметили, что подозреваемые были задержаны сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД совместно с Главным управлением по борьбе с контрабандой ФТС.

"Злоумышленники предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, в частности о стоимости товара, которая искусственно завышалась по поддельным товаросопроводительным документам. По предварительной информации, на счета иностранных компаний незаконно выведено более 560 млн рублей", - отметил в пресс- службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов" УК РФ. Санкции, установленные по этой статье, предусматривают сроки лишения свободы от пяти до 10 лет.

"Были проведены обыски в местах проживания и работы подозреваемых, а также в офисах коммерческих организаций и кредитно-финансовых учреждений, предположительно задействованных в схеме. Изъяты электронные носители информации, печати юридических лиц, иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение", - добавили в министерстве.

Подозреваемые помещены под домашний арест. Их фамилии не называются.

ИА "Дейта"
Загрузка...
Курс
вчера
сегодня
USD:64.1563.92
EUR:68.4767.77
CNY:93.2292.84
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ «Общество»
ПРОЕКТЫ
Loading...
На данном сайте распространяется информация (материалы) информационного агентства «Дейта» - свидетельство ИА № ФС 77-44209 от 15 марта 2011 года, выдано Федеральной службой надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) – действует на основании Закона о СМИ.
© ООО «ДЕЙТА.РУ» 2001–2016 гг
редакция: 8(423)257-55-10, 2-777-236, e-mail: info@deita.ru; коммерческий отдел: 8-924-325-94-97, 8-984-147-09-88, net@deita.ru,pr@deita.ru.
При любом использовании текстовых материалов с данного сайта гиперссылка на источник обязательна
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика