18+
4 декабря 2016, воскресенье
Важно
Приложения
ОбществоВ России18 февраля 2015, 03:22печать

В Москве арестованы организаторы "финансовой пирамиды"


Они обещали большие проценты

18 февраля 2015, 03:22, Дейта. Суд в Москве арестовал участников организованной группы, которые создали фиктивную компанию и привлекали в нее кредиторов, обещая ежемесячно до 16% от внесенной суммы, сообщает пресс-служба столичного управления МВД РФ во вторник, передает ИА «Дейта» со ссылкой на Интерфакс.

Информация о том, что на территории столичного региона действует организованная группа, осуществляющая хищение денежных средств граждан под предлогом инвестирования в различные проекты с повышенной доходностью, поступила в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции.

По данным полиции, члены группы арендовали офис, расположенный на Садовой-Черногрязской улице. Они разместили в газетах и интернете рекламу деятельности компании, обещая ежемесячно до 16% от внесенной кредиторами суммы. Участники группы предоставляли гражданам заведомо ложные сведения о деятельности компании, её активах, финансовой и налоговой отчетности.

"Было установлено, что указанная организация какую-либо инвестиционную деятельность не осуществляет, денежные средства на расчетные счета не поступают, налоговую и бухгалтерскую отчетность не предоставляет. Кроме того, компания не имеет в штате сотрудников, генеральный директор является номинальным и к финансово-хозяйственной деятельности указанной организации какого-либо отношения не имеет", - говорится в сообщении пресс-службы.

Трое подозреваемых были задержаны в офисе данной организации с поличным при получении вклада в размере 1 млн 100 тысяч рублей. Против них возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). 13 февраля Басманный суд Москвы санкционировал их арест.

В пресс-службе отметили, что по местам жительства подозреваемых проведены обыски, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Сейчас оперативники ищут возможных сообщников и выявляют другие эпизоды незаконной деятельности.

Фото: rendit.ru

ИА "Дейта"
Загрузка...
Курс
вчера
сегодня
USD:63.6864.15
EUR:67.6268.47
CNY:92.3693.22
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ «Общество»
ПРОЕКТЫ
Loading...
На данном сайте распространяется информация (материалы) информационного агентства «Дейта» - свидетельство ИА № ФС 77-44209 от 15 марта 2011 года, выдано Федеральной службой надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) – действует на основании Закона о СМИ.
© ООО «ДЕЙТА.РУ» 2001–2016 гг
редакция: 8(423)257-55-10, 2-777-236, e-mail: info@deita.ru; коммерческий отдел: 8-924-325-94-97, 8-984-147-09-88, net@deita.ru,pr@deita.ru.
При любом использовании текстовых материалов с данного сайта гиперссылка на источник обязательна
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика